政治中心／綜合報導

這次陳水扁家族的洗錢風暴，是由國際打擊金融犯罪的「艾格蒙聯盟」（Egmont Group）率先通知瑞士，才讓整起案件曝光。事實上，台灣與艾格蒙聯盟關係匪淺，不但是會員國之一，就連巴紐案「消失的10億元」，目前都還委託艾格蒙組織代為追查這筆鉅款。整起事件到底是怎麼曝光的，帶您還原事實真相。

陳水扁家族的巨額款項在海外轉來轉去，神秘鉅款就在瑞士的保密帳戶，不過這筆款項到底是怎麼被發現的？據傳就是國際間專門打擊金融不法行為的艾格蒙聯盟，他們率先通知瑞士的銀行業以及財政部，我國才知情進一步開始追查。

艾格蒙聯盟到底是什麼組織？成立於1995年的「艾格蒙聯盟」，目前共有106個會員國，台灣也是會員國之一，而且這還是世界上少數國際組織中，我國以「台灣」名義加入的組織。

艾格蒙聯盟主要查證跨國洗錢、毒品交易等，透過會員國的連絡網讓查案能跨國化，許多重要的案件，包括台灣巴紐案「消失的10億」都商請艾格蒙聯盟協助調查。911之後許多國際恐怖組織都透過洗錢方式挪用資金，更讓艾格蒙聯盟成為查證恐怖組織洗錢的重要組織。

這次扁家的洗錢風暴，雖然錢轉來轉去，帳戶換來換去，還是騙不過洗錢防制專家。據傳新加坡是第一個告訴調查局有關阿扁海外密款的國家，再來才是美國。由於新加坡、美國與台灣都是艾格蒙聯盟的會員國，據傳透過艾格蒙聯盟，法務部調查局的洗錢犯罪防制中心陸續在2006、2007年間收到這些訊息，才讓整件洗錢案曝光。

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