扁密帳／吳景茂用「假提現真匯款」 檢方將二次約談
(2008/08/20 14:09)
社會中心／綜合報導
特偵組追查陳水扁涉嫌洗錢案又有重大進展，現在不但查出吳淑珍的哥哥吳景茂涉嫌利用地下管道匯錢出境，發現他還用「假提現、真匯款」的方式將鉅款搬出海外，還疑似以旅行社和假貿易公司的方式，將錢分散匯出境。不過，第一次的偵訊時，吳景茂沒有交代清楚，所以檢方已經決定要第二次約談吳景茂，進一步釐清案情。
特偵組調閱相關卷證，發現吳景茂與其它的人頭帳戶，除了吳景茂有單方面存入5千萬元鉅款的紀錄外，還有一提一存的情形；也就是說，吳景茂可能同時填寫提款單和存款單，從某一個帳戶提錢之後，再把錢存入另一個帳戶。把錢在幾個戶頭之間轉來轉去，這種做法可以讓匯款不留下紀錄，收錢者的帳戶只會顯示現金存入。
有檢察官表示這是典型的內行手法，原本小額的一提一存並不會引起注意，只是後來可能是吳淑珍心急才自亂陣腳，一提一存的鉅額款項才引起洗錢防治中心的懷疑。如果吳景茂協助轉移的款項是不法贓款，那麼他可能就涉及洗錢重罪。
只是吳景茂對檢方的偵訊，包含錢的流向和細節都回答「自己忘了」，特偵組不排除要再傳喚吳景茂，把疑似洗錢的資金流向和來源調查清楚明白。
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