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扁密帳/吳景茂用「假提現真匯款」 檢方將二次約談

2008年8月20日 14:09

  • 扁友會地下總指揮,珍兄吳景茂累積人脈。

  • 綠營執政吃得開,吳景茂任公職惹議。[圖/資料畫面]

  • 吳景茂:吳淑珍指示以銀樓匯款新加坡、瑞士。

社會中心/綜合報導

特偵組追查陳水扁涉嫌洗錢案又有重大進展,現在不但查出吳淑珍的哥哥吳景茂涉嫌利用地下管道匯錢出境,發現他還用「假提現、真匯款」的方式將鉅款搬出海外,還疑似以旅行社和假貿易公司的方式,將錢分散匯出境。不過,第一次的偵訊時,吳景茂沒有交代清楚,所以檢方已經決定要第二次約談吳景茂,進一步釐清案情。

特偵組調閱相關卷證,發現吳景茂與其它的人頭帳戶,除了吳景茂有單方面存入5千萬元鉅款的紀錄外,還有一提一存的情形;也就是說,吳景茂可能同時填寫提款單和存款單,從某一個帳戶提錢之後,再把錢存入另一個帳戶。把錢在幾個戶頭之間轉來轉去,這種做法可以讓匯款不留下紀錄,收錢者的帳戶只會顯示現金存入。

有檢察官表示這是典型的內行手法,原本小額的一提一存並不會引起注意,只是後來可能是吳淑珍心急才自亂陣腳,一提一存的鉅額款項才引起洗錢防治中心的懷疑。如果吳景茂協助轉移的款項是不法贓款,那麼他可能就涉及洗錢重罪。

只是吳景茂對檢方的偵訊,包含錢的流向和細節都回答「自己忘了」,特偵組不排除要再傳喚吳景茂,把疑似洗錢的資金流向和來源調查清楚明白。

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