衰！被扯入洗錢風暴 荷銀又爆理專挪用客戶百萬美元資金
(2008/08/22 00:45)
記者顏真真／台北報導
前第一家庭爆發海外鉅款洗錢案，各界才發現原來扁家鍾愛外商銀行，而且外傳最早是在荷蘭銀行開戶，也讓荷銀被扯入第一家庭洗錢風暴當中。沒想到，荷銀台北分公司卻爆發理財專員挪用客戶投資款項長達5年半，金額達127萬美元，折合台幣約4000萬元，金管會也因此開罰新台幣200萬元罰鍰，並解除該舞弊行員職務。同時，金管會也宣示，將加強對外商銀行的查核工作。
據傳，陳水扁家庭最早是吳淑珍的哥哥吳景茂成為台灣荷蘭銀行的財富管理客戶，服務專員是兩名女性理財顧問，但後來兩名理專隨後與荷銀其他理財專員被斐商南非標準商銀挖角，陳水扁家族也跟著他們轉往南非標準銀行開戶，後來這些理專又跳槽到香港的瑞士信貸銀行，扁家族的資金也隨著這批理專移到瑞士信貸銀行。
也因為前一家庭資金往來秘密被揭發，台灣民眾才發現，原來前第一家庭鍾愛外商銀行，也讓荷銀、瑞士信貸等外商銀行聲名大噪，不過，也開始有人質疑外商銀行的監管問題，沒想到，21日金管會就公布荷銀理專挪用客戶資金長達5年半之久，金額高達127萬美元，折合台幣約近4000萬元。
雖然金管會表示，此違法案件是荷銀在今年6、7月內部查核時主動發現的，不過，外界令人質疑的是，該名行員從92年就開始挪用客戶投資款項，一直到97年才被發現，這長達5年半的時間，遭挪用的客戶達18戶，件數125筆，為何荷銀都沒有查核出來。
對此，金管會說，主要是客戶太過信任理專，將空白已蓋章的提款單據全交由理專保管，方便投資款匯入後，理專可以直接提領，沒想到反而讓理專有機可趁，使得客戶親友也一起受害，直到日前有受害客戶發現資金流有異樣反應，荷銀才發現，主動通報金管會，被挪用的資金也全數追回。
金管會副主委李紀珠表示，雖然外商銀行在台灣屬分行性質，但可以做全行業務，金管會對外商銀行的檢查，與本國銀行都是一視同仁，2年進行一次金融檢查，不過，目前金管會只針對本國銀行進行內控內稽考核競賽，即會再做一次更深入的內控稽核檢查，未來也擬將外商銀也納入，加強外商銀行的內控內稽考核。
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