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扁密帳／新發現！ 扁家設海外控股公司操作
(2008/08/29 00:59)
社會中心／綜合報導
特偵組偵辦前調查局長葉盛茂涉嫌隱匿公文案，查出他隱匿兩筆有關前第一家庭洗錢案的重要情資，除了瑞士聯邦檢察署在今年1月間通報的2100多萬美金外，還發現吳淑珍胞兄吳景茂利用在模里西斯所設立的一家控股公司，在南非標準銀行新加坡分行所開設帳戶進行理財操作，操作的金額高達1500萬美金，而這筆錢也就是後來的2100萬美元的一部分。
檢方調查發現，調查局洗錢防制中心早在2006年12月間便收到這份情資。當時洗錢防制中心承辦人鄒求強就準備簽報台北地檢署調查，但葉盛茂也是以事涉敏感，應由他親向當時檢察總長吳英昭面報，指示鄒求強無須函交北檢，檢方向吳英昭求證後，吳英昭表示對此
毫不知情。
據指出，該情資顯示吳淑珍以吳景茂帳戶在荷蘭銀行新加坡分行從事海外理財時，便以設立控股公司的方式操作。吳景茂先將資金匯入銀行內的私人帳戶，再委託該銀行在第三國設立控股公司，隨即將私人帳戶內的資金信託控股公司進行理財。
據瞭解，吳景茂之後將資金轉到南非標準銀行新加坡分行後，也是以同樣方式進行資金運作，並先後在澤西島（Jersey Island）、模里西斯等地設立控股公司。吳景茂將帳戶內資金轉到瑞士信貸後，便僅存在私人帳戶內，並沒有以同等模式從事財務操作。
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