社會新聞
速報>>扁密帳/海外匯款很專業 每筆低於50萬美元
2008年10月14日 11:30
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陳水扁說兩百萬美金,是以每筆50萬美元匯出,特偵組查出每筆不超過50萬美元,可能是逃避國際金融機構追查資金來源。(圖/資料畫面)
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洗錢專業?扁家匯款、公司層層防護。
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紙上公司防護網密,隱匿資金來源。
社會中心/台北報導
前總統陳水扁一家人海外鉅款多,也熟知匯錢技巧,每次匯款金額幾乎都控制在50萬美元以下,以逃避金融機構的追查;而成立海外控股公司時,也設下兩層防護網,避免資金真正的所有人曝光,可說是相當專業。
陳水扁家族不僅熟知法律,對銀行匯款作業流程可也是熟得不得了。今年10月8日,陳水扁主動表示,「我們就在今年的2月,把這將近200萬美金,分成4筆,其中3筆各50萬元,第4筆就是剩下的40幾萬美元,匯到這位『大老』所指定的4個帳戶。」
陳水扁說的近200萬美金是以每筆50萬美元匯出,特偵組也查出,扁家匯往海外的錢每筆不超過50萬美元,因為一旦超過,國際銀行會要求客戶說明資金來源,可疑時通報各國司法單位、國際洗錢防治組織,扁家可能藉此逃避國際金融機構追查資金來源。
扁家連在國外設立紙上控股公司,也經常是設立兩層以上的防護網,用來隱匿資金真正的所有人,一般銀行專員只負責匯錢業務,很難察覺錢究竟匯給誰。扁家海外的洗錢網絡想要一一破解,還得考驗特偵組的專業。(新聞來源:東森新聞記者陳敏如、許舒銘)
→去看更多的陳水扁家族涉嫌洗錢新聞!
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