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扁密帳／海外匯款很專業　每筆低於50萬美元

(2008/10/14 11:30)

陳水扁說兩百萬美金，是以每筆50萬美元匯出，特偵組查出每筆不超過50萬美元，可能是逃避國際金融機構追查資金來源。（圖／資料畫面）

社會中心／台北報導

前總統陳水扁一家人海外鉅款多，也熟知匯錢技巧，每次匯款金額幾乎都控制在50萬美元以下，以逃避金融機構的追查；而成立海外控股公司時，也設下兩層防護網，避免資金真正的所有人曝光，可說是相當專業。

陳水扁家族不僅熟知法律，對銀行匯款作業流程可也是熟得不得了。今年10月8日，陳水扁主動表示，「我們就在今年的2月，把這將近200萬美金，分成4筆，其中3筆各50萬元，第4筆就是剩下的40幾萬美元，匯到這位『大老』所指定的4個帳戶。」

陳水扁說的近200萬美金是以每筆50萬美元匯出，特偵組也查出，扁家匯往海外的錢每筆不超過50萬美元，因為一旦超過，國際銀行會要求客戶說明資金來源，可疑時通報各國司法單位、國際洗錢防治組織，扁家可能藉此逃避國際金融機構追查資金來源。

扁家連在國外設立紙上控股公司，也經常是設立兩層以上的防護網，用來隱匿資金真正的所有人，一般銀行專員只負責匯錢業務，很難察覺錢究竟匯給誰。扁家海外的洗錢網絡想要一一破解，還得考驗特偵組的專業。(新聞來源：東森新聞記者陳敏如、許舒銘)

→去看更多的陳水扁家族涉嫌洗錢新聞！

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