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兆豐金又被美國罰　行政院：應不影響我在國際洗錢評鑑

▲兆豐金紐約分行在2016年因違反洗錢防制規定被美國紐約金融服務署重罰1億8000萬美元，17日又被美國聯準會再罰2900萬美元。（圖／NOWnews資料照）

記者陳弘志／台北報導

2018-01-18 14:57:36

兆豐金紐約分行在2016年因違反洗錢防制規定被美國紐約金融服務署重罰1億8000萬美元，昨晚又被美國聯準會再罰2900萬美元。徐國勇今（18）日表示，兆豐金再度被罰，不會影響我方加入今年11月亞太防制洗錢組織APG的第三輪相互評鑑成績。

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徐國勇表示，兆豐金再度被罰，與2016年的案件是同一件。因為美國是聯邦制，中央與地方分權，對同一起事件各有不同監理機關，但都有監理權。美國沒有一事不二罰的規定，因此兆豐金在2016年被紐約州處罰，這次是被聯邦政府罰。

徐國勇說，兆豐金在2016年被美國罰款後，金管會通令各銀行的海外分行必須遵守洗錢防制規範。去年7月，台灣已從APG的過渡追蹤名單除名，回到一般追蹤名單。

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