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莊琇媛表示,為了迎戰今年 11 月到來的洗錢防制現地評鑑,金管會已經先找了 14 家指標性銀行溝通並「抽考」,了解洗錢防制落實情況,並且藉此協助銀行了解若被抽查可能問的問題。
金管會表示,目前只知道會評鑑 4 家銀行,預期證券跟保險業也會被抽查,但還不清楚家數,而且若被抽查的銀行是金控體系,不排除同金控的證券跟保險也會一併被抽查,預計今年第 3 季公布受評鑑的金融機構名單。
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