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台灣被列全球前八大「金融隱匿國」 金管會全面清查境

鉅亨網-2018-04-25 18:59:15
鉅亨網 / NOWnews
天下雜誌報導台灣被列為 2018 年全球前八大「金融隱匿國」,對此,金管會主委顧立雄今 (25) 日表示,已要求金融業全面清查境外金融業務,尤其是被認定洗錢防制「最高風險」的 OBU。

《天下雜誌》引用 ICIJ「天堂文件」資料,指稱台灣第一次被評就進榜 2018 年全球前八大「金融隱匿國」,直指台灣恐成下一個洗錢天堂,外界也關切此是否影響 11 月 APG 亞太洗錢防制第三輪評鑑備受矚目。

委顧立雄表示,已要求金融業全面清查境外金融業務,尤其是被認定洗錢防制「最高風險」的 OBU,都要重新針對既有客戶做「盡職調查(DD)」,若客戶不同意或不回應,就直接關戶,目前已關掉約 20% 左右。

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