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除了第一銀行之外，包括華南金控旗下華南銀行、兆豐金控旗下兆豐銀行、台灣中小企銀、合庫金控旗下合庫銀，其中台灣中小企銀內部取得國際反洗錢師的行員超過1000人，兆豐銀行及華南銀行取得國際反洗錢師證照者更超過3000人。
日盛金控也積極辦理洗錢防制相關教育訓練，訓練對象除了一般員工，也包括董事及高階主管。同時，為了鼓勵員工提升洗錢防制專業知識，自去年７月起即公布「國際公認反洗錢師（CAMS）」證照補助方案，內容包括全額補助報名費、入會費及提供高額獎勵金5萬元。
日盛金總經理王芝芳更帶頭示範通過國際公認反洗錢師考試，並取得證照，也激勵處級長官及資深主管紛紛投入報考，尤其法令遵循單位及防制洗錢專責單位人員更是踴躍，目前也有多人考取，充分顯示日盛金控要強化防制洗錢及落實執行法遵的決心。
而為有效落實防制洗錢及打擊資恐，中信金控也建置洗錢防制及打擊資恐專責單位，積極推動洗錢防制教育、落實洗錢防制及打擊資恐作業，加強海外分支機構監理，亦積極推動洗錢防制教育訓練，不僅高階主管每年需接受教育訓練，亦要求全體員工定期接受共通性防制洗錢課程，另依員工職務類別進行客製化的教育訓練，同時，亦積極鼓勵員工參加洗錢防制相關訓練及報考國際公認反洗錢師資格認證等證照，讓防制洗錢及打擊資恐文化融入在員工工作中。
