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不過，洗防辦也說，真正要受評的單位，要到評鑑團上飛機後才會交給台灣，也可能會「溢出」建議受評名單，臨時增加評鑑對象。
在備戰方面，銀行主管說，在獲知被列入評鑑名單後，即由總經理、法令遵循主管負責準備評鑑，並成立「APG評鑑小組」密集訓練，除了主答人員外，也設置支援人員協助蒐集資料，希望表現出最好一面。
銀行主管指出，內部評估這次APG評鑑的重點在於貿易融資、反武器擴張及NRA揭示的8大類犯罪威脅，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪。
不只金融機構內部積極「猜題」，金融監督管理委員會也為受評鑑的金融機構準備模擬考，並在週六、週日加強「集訓」，讓受評單位更熟悉評鑑流程。
外傳APG評鑑敲定的金融業名單，被點名的包括兆豐銀行、玉山銀行、中國信託商銀、永豐銀行、第一銀行、輸出入銀行、渣打銀行、匯豐銀行以及永豐金證券及國泰人壽。
業者說，雖然受評單位很多，但APG評鑑最後提出結果是針對台灣整體洗錢防制的成績，且APG如果臨時要求增加受評名單，也得照單全收，因此即使未列入名單的金融機構，在評鑑期間也不能有絲毫鬆懈。（編輯：林孟汝/蘇志宗）1071028
