六合彩
▲六合彩女組頭利用任職大里農會的姪女當內應,提供人頭戶並規避檢警追查(圖/記者鄧力軍翻攝網路, 2018.10.31)

六合彩林姓女組頭利用在農會任職櫃員的姪女當金融機構的內應,除了負責將輸贏的賭金轉至其他人頭帳戶,或直接提領,並吸收農會同事為簽賭集團側翼,伺機窺探檢警單位向農會調查洗錢的情資;刑事局中打中心與中市警方昨日搜索中市大里農會仁化分行及數個據點,搗破這個簽賭集團,初估洗錢金額約二千萬元。

刑事局中打中心與台中警方追查林琪容六合彩女組頭與下線各莊腳、賭客之間的金流關係時,遭遇到斷點,以致追查不易;在派員跟監女組頭林琪容時,發現她在六合彩開獎後都會前往大里農會仁化分行處理款項分配。似乎是利用農會內的人頭帳戶做為洗錢的平台。而農會櫃員與林琪容互動良好,從不必抽號碼牌等細節,再進一步調查,發現女櫃員林佳穎正是女組頭林琪容的姪女。林佳穎負責做內應,負責將犯罪所得轉至其他人頭帳戶或直接提領、收受現金洗錢,使金流面產生斷點以規避檢警查緝。

女櫃員林佳穎提供自己的帳戶給做組頭的姑姑林琪容使用,並吸收同事做幫手,若有檢警單位來公文請求協助調查簽賭案時,即通風報信林琪容提高警覺。今年中旬檢警發公文至農會要求協助調查時,人頭帳戶的金流活動即幾乎停止運作,使檢警警覺到農會內有簽賭集團的內應。

檢警蒐証完成後,於29日30日兩天搜索大里農會仁化分行及林琪容等住處,扣得犯罪所得141萬多元、手機7枝、存摺23本等贓證物,逮捕連同林女及其姪女、簽賭站成員、人頭帳戶所有人等11名共犯到案。

林女供稱至今洗錢金額近2千萬元,農會女櫃員林佳穎則否認分贓,辯稱因親戚關係才幫忙,訊後全案依營利賭博、洩密及洗錢防制法等罪嫌送辦,兩人複訊後分別以100萬及50萬元交保。