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丹斯克銀行利用德意志銀行等通匯往來銀行，將資金匯到國外。丹斯克銀行坦承旗下愛沙尼亞分行處理的2300億美元，可能大多是可疑資金。
美國政府要求在它司法管轄權下的銀行，對於客戶和他們的交易予以監督，以瞭解有否洗錢情事，並將可疑交易通報當局。
揭發透過丹斯克銀行進行非法資金交易的吹哨人，揭露這些非法資金交易大多是透過美國境內的德意志銀行。其中一名消息人士表示，聯準會盯上德意志銀行旗下的信託銀行。消息人士表示，德意志銀行已配合調查。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1080123
