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德意志銀行貸款數以十億計美元給川普和庫許納（Jared Kushner）公司。
報導指出，這些交易引發偵測不法行動的電腦系統發出警訊，其中部分交易涉及川普現已停業的機構。電腦系統發出警訊後，銀行法務準備了所謂的可疑活動報告，認為應呈交財政部監督金融犯罪的部門。
銀行員工認為，不通報這些交易是因洗錢法寬鬆，銀行主管的模式就是拒絕通報，以與大客戶維繫關係。
一名參與評估的職員表示，她質疑銀行作法之後，去年遭到解雇。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1080520
