涉地下匯兌逾6億元 嘉檢聲押2業者

涉地下匯兌逾6億元 嘉檢聲押2業者

中央社

calendar_today2020-01-08 11:30:02

中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews
(中央社記者黃國芳嘉義市8日電)嘉義市李姓男子、黃姓男子等人涉及地下匯兌,1年多經手匯兌金額約新台幣6億2000萬元。檢調搜索後查扣現金100多萬元,檢方複訊後,依有逃亡之虞,向嘉義地方法院聲請羈押。
我是廣告 請繼續往下閱讀
嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示,吳承霖、陳玟叡夫婦等7人被控組成地下匯兌集團,1年多經手匯兌金額124億元,檢方已於去年12月間起訴。檢方從查扣資料分析比對,另發現李男、黃男等人也涉嫌從事兩岸地下匯兌業務。
承辦檢察官陳靜慧昨天指揮調查局台南市調查處調查官持搜索票,分別前往李男、黃男等人住處及公司等7處執行搜索,扣得現金100多萬元、中國金融卡U盾(USB網路銀行憑證)、帳冊等物。

蔡英俊指出,李男、黃男各自於106年12月間起,在嘉義市住處等處,向不特定客戶收取手續費,從事人民幣、美金、越南盾、馬來幣等外幣兌換新台幣,或新台幣兌換人民幣等貨幣匯兌業務。1年多來,李男收取及支付金額新台幣3億5000萬元,黃男收取、支付金額約2億7000萬元。

檢方昨天深夜複訊後,認為李男、黃男犯罪嫌疑重大,且有逃亡、勾串共犯或證人之虞,向嘉義地方法院聲請羈押禁見;另涉案2名張姓男子則分別以10萬元及5萬元交保。
蔡英俊表示,檢方持續清查相關事證,嚴查境外資金,務必遏阻地下金融蔓延,並營造乾淨選舉環境,杜絕境外勢力、資金介入,確保選舉公正性。(編輯:戴光育)1090108
關鍵字

    延伸閱讀

    我是廣告 請繼續往下閱讀

    NOW民調中心

    牆壁歪、地板斜、柱子變形!你覺得哪個部位修圖最容易被抓包?

    牆壁歪、地板斜、柱子變形!你覺得哪個部位修圖最容易被抓包?

    繼續作答
    2020新聞大事件,哪一件事讓你印象最深刻

    2020新聞大事件,哪一件事讓你印象最深刻

    繼續作答
    我是廣告 請繼續往下閱讀