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查獲博奕洗錢機房 每日洗錢五百萬元人民幣

▲中市刑大科偵隊查獲專為博奕集團洗錢的機房(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲中市刑大科偵隊查獲專為博奕集團洗錢的機房(圖/記者鄧力軍翻攝)

記者鄧力軍/台中報導

2021-08-05 16:39:30

台中市刑大針對「男女混雜」、「出入頻繁」、「年紀輕輕」、「名車接送」等特徵的場所進行調查,果然破獲一個博弈洗錢集團,該集團專責處理華人地區數個網路博奕公司的洗錢匯兌工作,提供線上金流轉帳及客服服務,當場除查扣現金800多萬及U盾等證物,也查出每天起碼經手500萬草紙(人民幣),經營5個月來洗錢金額竟高達35億台幣。

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臺中市警察局第五分局偵查隊和刑警大隊科偵隊共同在實施轄內「淨樓專案」時,遇到熱心社區民眾反應有房客與「男女混雜」、「出入頻繁」、「年紀輕輕」、「名車接送」等情境相符,引起員警特別的關注,經過運用臺中市警局自建的大數據資料庫,以及全國首創的科技偵防情資平臺輔助偵查,發現這群年輕人應該是在從事網路博弈的非法行為,經報請台中地檢署由林依成檢察官指揮偵查,一舉破獲以張嫌為首的博弈洗錢集團,現場及住所共計查扣現金新臺幣800萬餘元、手機49支、大陸銀行U盾70組、存摺、電腦主機、勞力士手錶、高級名車等證物及犯罪所得。

警方調查以張嫌為首共有5名成員,專責處理大陸及華人地區數個網路博奕平臺洗錢匯兌等工作,對外自稱是「某某PAY公司」提供線上金流轉帳及客服服務,經清查約5個月期間的相關紀錄,他們從事金流匯款轉帳金額就已高達人民幣8億3千萬元(折合新臺幣約35億元),估計獲利已有新臺幣上千萬元。

在搜索過程中,現場桌上手機架之工作機及大陸銀行U盾仍頻頻聲響,員工正忙著配對手機及U盾操作電腦轉帳博弈網站會員儲值金及收發充值點數,賭客賭金輸贏兌換充值越多,這些員工賺的經手水錢也越多(靠抽傭金賺錢的人叫收水仔)。

另外,警方亦發現張嫌在住處及現場都放有好幾百萬的現金以及高價名錶、出入也是駕駛高級B牌車,但是又都無法明確交代財物來源,全案經初步調查後已先依刑法賭博罪、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌移請臺灣臺中地方檢察署偵辦。

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