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利用社群網站賣口罩藏三方詐欺 高市刑大大數據分析破案

▲涉嫌以三方詐欺造成多位民眾帳戶遭到警示凍結的李姓女子,經專案小組循線偵辦,當場查獲李女後將其逮捕到案。(圖/記者郭凱杰翻攝)
▲涉嫌以三方詐欺造成多位民眾帳戶遭到警示凍結的李姓女子,經專案小組循線偵辦,當場查獲李女後將其逮捕到案。(圖/記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰/高雄報導

2021-11-10 21:13:21

台南市一名李姓女子利用Line交易社群及臉書社團販售口罩及買金飾,誘騙買口罩消費者匯款給銀樓業者後即搞失蹤,銀樓業者帳戶被凍結,買家也拿不到口罩始知受騙;初步清查,3個月內共有14人受害,得手逾7萬6000元。高市刑大今(10)日也公布以大數據分析比對犯案事證,今年4月迄今已查獲三方詐欺十餘件,詐騙金額累計約230萬元,清查被害人近200人。

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▲高市刑大於李姓女子台南住處將李女逮捕。(圖/記者郭凱杰翻攝)
▲高市刑大於李姓女子台南住處將李女逮捕。(圖/記者郭凱杰翻攝)
高市刑大指出,住在台南官田區的李姓女子(38歲)從今年8月起,在臉書以直播方式販售口罩等商品,她請買家把錢滙到某銀樓的帳戶,再讓銀樓把黃金飾品寄給她,銀樓收到轉帳後不疑有,出貨後,買口罩的消費者因遲遲收不到商品,造成多位民眾帳戶遭到警示凍結,案經專案小組分析犯罪模式,循線偵辦,當場查獲李女後將其逮捕到案。

▲高市刑大在李女住處查扣以三方詐欺手法所詐騙得來的金飾和贓款。(圖/記者郭凱杰翻攝)
▲高市刑大在李女住處查扣以三方詐欺手法所詐騙得來的金飾和贓款。(圖/記者郭凱杰翻攝)
高市刑大表示,三方詐欺即是歹徒以雙面手法,一邊扮演「假買家」,假裝要匯款向網路賣家A購物,實則為取得網路賣家A的帳戶資料;另一邊扮演「假賣家」,以通訊軟體私下聯繫社群貼文求貨者,等不知情的買家B上鉤後,歹徒就要求買家B將貨款匯至賣家A的匯款帳戶;賣家A收到B的貨款後,以為是歹徒依約匯款因而出貨給歹徒,造成真正的買家B付了錢卻沒收到貨,賣家A因此被告詐欺而帳戶被警示凍結。

▲李姓女子利用Line交易社群及臉書買賣社團、直播等分別扮演口罩賣家及金飾買家涉嫌三方詐欺。(圖/記者郭凱杰翻攝)
▲李姓女子利用Line交易社群及臉書買賣社團、直播等分別扮演口罩賣家及金飾買家涉嫌三方詐欺。(圖/記者郭凱杰翻攝)
高雄市刑大提醒,在利用網購補充生活物資之餘,可避免利用臉書或Line、IG等通訊軟體私下交易,再加上近期雙11購物節推波,許多代購、團購都會利用臉書、社團銷售,一聲+1方便又快速,但這些畢竟只是社群平台,並非交易平台,對於交易沒有完善的防範機制,往往成為詐騙集團覬覦的目標。

警方呼籲,盡量選擇有第三方支付機制的網購平台,避免受騙;如發生網路購物詐騙時,第一時間可以主動蒐集並保留證據,包含賣家資訊、購買網頁連結、訂購完成截圖、匯款資料、與賣家或寄件人的對話記錄、貨品、貨運單、物流公司、寄件人資料等,備齊資料報案,以利警方後續追查。
 

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