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日訊集團之所以被查獲,是因徐男夫妻以老鼠會模式經營,亟需募集第3批投資人掏錢,才能填補應付舊會員的獲利,但2020年碰到新冠肺炎疫情爆發,民眾投資意願不高,徐男夫妻資金斷鍊,致騙局崩盤。
檢方依違反《銀行法》、《多層次傳銷管理法》、《刑法》詐欺等罪嫌,起訴徐男夫妻與集團幹部共17人。
北院審理後,除徐男夫妻遭重判外,另15名同案被告,依同罪各判刑1年9月至8年6月不等徒刑,其中6人緩刑4至5年,支付公庫20萬至25萬元,並接受不同時數的義務勞動。