選前查緝！調查局掃蕩地下通匯不法資金逾120億元 | 司法焦點 | 要聞

法務部調查局今（19）日表示，配合台灣高等檢察署「111年度選前查緝不法金流」專案，於9月5日至15日同步發動偵查，掃蕩全台地下通匯業者，總計查緝案件29案，搜索23處所，約談63人，查獲不法地下通匯金額約台幣120億元。

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調查局表示，境外不法資金進入台灣，向來多透過跨國兩地之地下匯兌業者，以合法商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司為掩飾，作為各式犯罪之資金移轉或洗錢管道。過去曾偵破國人透過地下通匯管道，收取中共國台辦資助，協助特定候選人賄選或在台發展組織，因此動員14個外勤處站發動同步偵查。

調查局發現，地下通匯多出現於台灣與中國或越南、緬甸、菲律賓等東南亞國家間之異地資金清算匯兌及移轉，匯兌模式有透過第三方支付方式、購買虛擬通貨方式，或透過貿易物流業者、人力仲介業者等，以合法交易金流為掩飾，協助犯罪集團異地移轉資金，調查局將就個案循線釐清往來匯兌金流，杜絕不法。

選前查緝！調查局掃蕩地下通匯　不法資金逾120億元