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佛瑞德被控濫用數十億美元的客戶資金以支付旗下加密貨幣對沖基金交易公司「Alameda Research」營運成本、支出費用與債務，並藉此影響美國公共政策。SEC監管機構表示，金融詐騙只是多項指控中的第一條，有關其「違反證券法行為」仍在調查中。
美國司法部也發布聲明，指出目前佛瑞德面臨兩項電信詐欺罪、兩項共謀詐欺罪和一項洗錢罪，其中每項罪名最高都可判處20年徒刑。此外，他還面臨共謀證券詐欺、商品詐欺、違反競選財務規定等官司，每項罪名最高判處5年徒刑。
儘管法定最高刑期由美國立法官員決定，但法官才是最終決定刑期長短的人，美國聯邦調查局（FBI）紐約分局助理局長德里斯科（Michael J. Driscoll）便表示，「詐欺就是詐欺。計畫複雜程度和涉及的金額都不是重點。」
