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「Cum-Cum」是指銀行和投資人在股息支付當天,迅速把股票出售和再次收購,利用國內投資者和國外投資者的「征稅差異」達到避稅目的,甚至能獲得股息稅退稅,而銀行被控涉嫌充當仲介,甚至向參與者收取佣金。
PNF約派出了16名偵查法官和150名檢調人員於巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯(La Defense)進行搜查,另外有6名德國檢察官也加入突擊行動當中。
當局透露,包括法國巴黎銀行(BNP Paribas)與旗下子公司埃克桑(Exane)、法國興業銀行(Societe Generale)、法國外貿銀行(Natixis SA)及英國銀行業巨擘匯豐(HSBC)等均遭到調查。法國興業銀行(Société Générale)一名發言人向媒體證實,法國當局正向他們銀行展開調查,但他不知道詳細原因。
報導指出,部分歐洲媒體曾在2018年公佈了一份被稱為「CumEx檔案」(CumEx-Files)的稅務欺詐報告,並在2021年進行後續報導,指出疑似犯行牽涉長達20年之久,涉嫌犯案金額高達1400億歐元(約台幣4.6兆元),寫下歐洲史上最大規模的騙稅詐欺案。