全台最大虛擬幣交易所「幣想」涉嫌替詐騙集團洗錢，24日檢警搜索全台36門市，包括施姓負責人在內7人，25日刑事局警方帶回約談並移送士林地檢署，依違反洗錢防制法偵辦，檢方複訊後，昨（26）日士林地院開庭，審酌詐騙金額超過1億元，多人受害，認被告3人有勾串共犯及證人之虞，裁准羈押禁見。
在全台14個縣市有36處實體店面的「幣想科技」虛擬貨幣交易所，檢警兵分36路搜索，，施男等人不法獲利每月上看千萬元；25日傍晚6時許，警方訊後將施男等7人依洗錢、銀行法等罪嫌移送法辦。
士林地院指出，施姓負責人及楊姓、王姓男子等3人涉犯加重詐欺、洗錢等罪，嫌疑重大，所犯之罪含有最輕本刑5年以上之重罪，有事實足認被告3人有勾串共犯及證人之虞，審酌本案之被害人數眾多，詐騙金額遠超過新台幣1億元，情節重大，考量被告3人位居犯罪核心地位，為利後續偵查，核有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見通信。
其餘涉案人中，羅姓男子、廖姓女子、葉姓女子則以10萬至20萬不等金額交保；另名林姓女子50萬元交保，並限制住居；其中一名林姓男子則訊後請回，全案仍在積極偵辦當中，至於詳細案情也還有待調查釐清。
我是廣告 請繼續往下閱讀
士林地院指出，施姓負責人及楊姓、王姓男子等3人涉犯加重詐欺、洗錢等罪，嫌疑重大，所犯之罪含有最輕本刑5年以上之重罪，有事實足認被告3人有勾串共犯及證人之虞，審酌本案之被害人數眾多，詐騙金額遠超過新台幣1億元，情節重大，考量被告3人位居犯罪核心地位，為利後續偵查，核有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見通信。
其餘涉案人中，羅姓男子、廖姓女子、葉姓女子則以10萬至20萬不等金額交保；另名林姓女子50萬元交保，並限制住居；其中一名林姓男子則訊後請回，全案仍在積極偵辦當中，至於詳細案情也還有待調查釐清。