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這個詐騙集團引發外界注意的是其中的詐騙教戰守則以及內部規章,包括了「上班睡覺、開會遲到要罰3萬、搞小團體罰10萬,開會上班沒準時就定位罰5萬以及停機5天」等等內規,控制其成員不得擅自行動或是利用公務機與外界聯繫。此外,豪宅一樓還供奉虎爺、金蟾蜍每天以五花肉及清水祭拜祈求詐騙順利,但終究敵不過檢警的科學辦案。
部調查局中部地區機動工作站副主任劉勝育表示,集團成員多為20-30歲左右的年輕男性,最小還有一名16歲的少年。作案方式甚至以變聲器模擬女性客服人員或是一人分飾多角進行詐騙。由於馬國地區華人對詐騙犯罪仍不具太多防範戒心,使得該集團於今年9月初籌設,短短2個月已經成功詐騙馬幣、人民幣以及新加坡幣等折合新台幣約2200餘萬元。
詐騙集團為了防範警方查獲,會特別使用iPhone手機將資訊集中放入雲端,若發現有狀況,雲端會自動鎖碼。調查局資訊鑑識人員後以電腦鑑識技術破譯還原相關電信資訊後,才取得完整的電磁紀錄及相關事證。檢方訊後依詐欺、組織犯罪條例等罪嫌,將黃姓與陳姓主嫌聲請羈押,3名通緝犯歸案外,其餘則無保飭回並限制住居。