法尼新創公司違法吸金逾17億 田書旗等13人遭起訴

中央社

calendar_today2019-08-26 12:56:57

中央社 社會 / NOWnews
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(中央社記者吳睿騏桃園26日電)法尼新創科技公司負責人田書旗與黃淑霞夫妻等人,涉嫌以投資「乙太幣拓礦礦機」等名義吸引民眾投資,違法吸金所得約新台幣17億餘元,桃園地方檢察署今天偵結並依法提起公訴。



地檢署發布新聞稿表示,法尼新創科技股份有限公司負責人田書旗與黃淑霞夫妻等13人,從106年7月起,設計乙太幣拓礦礦機、認購公司股份或特別股股份、認購飲料店、咖啡店、火鍋店及餐廳之股份、購買奇歐外匯期貨等方案,再由公司講師、業務召開說明會,以每年有18%到86%不等的高獲利,吸引民眾投資。

檢察官表示,法尼新創科技公司透過說明會、網路與通訊軟體發布訊息,迅速吸收許多民眾加入投資行列,共同對外推銷相關投資方案,並以「吸後金補前金」方式,支付先前投資人依契約應得的紅利分潤,投資人其餘款項則挪為己用。

桃園地檢署接獲檢舉後,指揮法務部調查局台北市調查處追查,偵結前已查證262名投資人,查證被害金額達3億3521萬6000元,依帳證等資料估算犯罪所得達17億7811萬元,經比對扣案檔案與外部金流等資料,估算遭吸金投資人約2000人。

檢察官表示,檢方在偵查終結後,依修正後銀行法之違反「非銀行不得經營準收受存款業務達1億元以上」,以及期貨交易法之「非法經營期貨經理事業」等罪嫌將田書旗與黃淑霞夫妻等13人提起公訴,並向法院聲請裁定宣告沒收、追徵被告田書旗等人資產。(編輯:張銘坤)1080826

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