關鍵字 反洗錢
〈金管會立院備詢〉富邦金孫公司違反中國反洗錢法 遭重
富邦金 (2881-TW) 大陸孫公司富邦財險,因涉及違反大陸的反洗錢法第 32 條,遭罰人民幣 60 萬元 (約新台幣 270 萬元),甚至還有相關人員遭罰人民幣 4.5 萬元...
2018-12-17
〈APG評鑑開幕〉顧立雄:金融業投入反洗錢 人力資源
亞太防制洗錢組織 (APG) 今 (5) 日登場,金管會主委顧立雄表示,過去這段期間,為因應評鑑,金融業者在人力、資源的投入都遠較過去有數倍甚至數 10 倍,並反...
2018-11-05
商品大王嘉能可子公司傳涉洗錢 股價創2年最大跌幅
週二 (3 日) 全球最大原物料商品交易商嘉能可 (Glencore)(GLEN-LN) 表示,旗下子公司 Glencore Ltd 已收到美國司法部傳票,要求提供與反洗錢條例相關的文...
2018-07-03
〈觀察〉反洗錢意識高漲 公股銀法遵成本飆高 祭兩招
隨著國際反洗錢法規日益趨嚴,銀行業法遵成本不斷高漲,占營運成本比重越來越高。根據財政部統計,海外據點法遵成本大增,8 家公股銀去 (2017) 年在美的 20 家...
2018-05-13