刑事局從今年4到5月間，陸續逮捕幣想科技施姓負責人及店面主管楊男（42歲）、金流操盤手王男（48歲）等集團成員共12人，並查扣虛擬貨幣泰達幣64.7萬顆、比特幣、TRX幣（虛幣總值2134萬新台幣）、現金6049萬元及手機98支、電腦、平板共49台，合約書一批，並查扣施姓負責人以犯罪所得購買、要價超過1200萬元的法拉利羅馬跑車、新車價約600萬元的Maserati Levante S Sport轎跑車一部。詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪和偽造文書等罪移送台北士林地檢署，其中施嫌等3人裁定羈押，另9名犯嫌則以10萬到50萬不等金額交保。