我國調查局在本月4日偵破一起歷時11年的非法地下匯兌案件，主嫌為伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮與其印尼籍妻子黃來招。兩人涉嫌透過位於台北市的印尼雜貨店作為非法匯款據點，專為印尼籍移工提供非正式匯款服務，涉案金額高達新台幣50億元。
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調查局台北市調查處在4日兵分10路展開行動，搜索相關地點並約談6人到案。莊家榮與黃來招於當晚依涉嫌違反《銀行法》等罪嫌，移送台北地檢署複訊。調查局指出，莊家榮與黃來招早在2013年便看準印尼移工龐大的匯款需求，與在地知名的印尼籍雜貨店業者劉莉娜合作，藉店鋪之便為移工辦理回鄉匯款。一般匯款案件1至2天內即可入帳，手續費收取約100元（台幣）；若為急件，最快1至2小時內完成，費用則提高至150至200元（台幣）。
據悉，劉莉娜所經營的雜貨店在印尼移工圈相當有名，不少人為了節省高昂的跨國匯費，選擇使用她的服務。該系統在移工之間口耳相傳，使用者不在少數。店家收取費用後，交由莊家榮指定的會計彭靖芬統一處理帳務與結算，非法利潤逐年累積，金額相當可觀。
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調查人員指出，由於整個匯款過程未經國內正規金融體系，並未依法申報，已涉嫌違反《銀行法》規定。目前檢調單位正進一步清查相關金流與資金流向，以釐清是否有洗錢或資助不法活動的情況。
檢調也強調，任何未經主管機關核准擅自從事外匯業務的行為，皆屬違法，呼籲民眾與業者切勿心存僥倖。後續將持續針對非法地下匯兌市場進行掃蕩，防堵金融秩序漏洞。