美國司法部（U.S. Department of Justice）14日公布的紐約聯邦法院起訴書指出，現年37歲的陳志是中國籍移民，在柬埔寨建立龐大商業版圖，旗下橫跨30多國、數十間公司，表面經營地產與金融業，實際卻暗中操控亞洲最大詐騙與洗錢網絡之一。美方已聲請沒收價值約150億美元（約新台幣4,605億元）的比特幣資產，顯示整個集團的犯罪規模與資金流異常的龐大。
▲柬埔寨太子集團創辦人陳志涉及全球跨境詐騙，被美國及英國起訴。（圖／太子集團網頁）
根據美國財政部（U.S. Treasury Department）外國資產管制辦公室（OFAC）公布的制裁名單，太子集團涉及的跨國犯罪組織共有146個制裁對象，其中包含3名台灣籍人士與9家在台登記公司。這9家公司分別是聯凡有限公司（ALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTD.）、聯凡貳有限公司、睿督有限公司、博居有限公司、博居貳有限公司、澄碩有限公司、邁羽有限公司、鳴灣有限公司及台灣太子不動產投資（TAIWAN PRINCE REAL ESTATE INVESTMENT CO. LTD.），其中有8家皆設址於「和平大苑」。
警政署長張榮興（Chang Jung-hsing）回應指出，此案已報請台北地檢署（Taipei District Prosecutors Office）指揮偵辦，並與美國聯邦調查局（FBI）保持聯繫。他強調，若查出在台公司或不動產涉及洗錢或詐欺行為，將依法申請查扣處分。至於美方制裁名單中的相關資料，北檢已於15日分案，但仍在等待美方提供完整證據。