檢調指出，太子集團創辦人陳志長，長期在柬埔寨從事跨國詐欺，包括以高薪名義誘騙受害者前往詐騙園區，操作加密貨幣投資、線上博弈等騙局，集團更將境外資金分散洗入至少8家人頭公司，並購入台北市指標豪宅「和平大苑」以置產洗錢，更在台北101大樓成立天旭國際，大手筆租下15樓跟49樓兩層當作辦公室，作為線上博弈營運中心。
檢警調查，太子集團在台灣共有4家主要公司，分別是台灣太子、尼爾公司、天旭國際、顥玥公司，其中，台灣太子、尼爾公司由幹部由王昱堂負責；天旭國際、顥玥公司由由辜淑雯負責。等同將台灣作為太子集團在亞洲的賭博事業隱形基地。據悉，陳志從2017年起便著手在台布局，粗估9年間在台洗錢金額高達45億元。
由於太子集團在多國涉及洗錢犯罪，今年10月8日，美國聯邦檢察官起訴陳志等人，而美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC），也將太子集團在我國境內的公司、3名國人列入制裁名單，10月14日對外公告。
檢調獲報後展開追查，本月4日，北檢發動大規模搜索，拘提王昱棠、辜淑雯、黃婕、施亭宇等25名集團幹部、員工，通知10名證人到案，檢方訊後，幹部辜淑雯遭聲押禁見，其餘被告分別被以3萬至70萬元金額交保。
此外，北檢日前已向法院聲請扣押太子集團在台不動產18筆，包括位於和平大苑的11戶豪宅、車位48個，實價登錄價值計38億餘元；價值4億7758萬元的各式名車26輛，以及60個銀行帳戶內的2億餘元，獲台北地院裁准，合計扣押價值為45億2766萬餘元。
▲檢警查扣太子集團在台洗錢資產，26輛名車一字排開相當壯觀。（圖／調查局提供）