關鍵字 洗錢防制

反洗錢惹民怨　蘇揆到銀行突襲　放寬50萬以下交易查核

銀行因應防詐騙及洗錢防制措施惹民怨，行政院長蘇貞昌今（17）日在金管會主委顧立雄及財政部長蘇建榮陪同下，赴合作金庫銀行總行視察，他肯定銀行關懷民眾防詐騙...

2019-01-17

銀行為洗錢防制 要求客戶資料更新惹民怨 金管會祭三招

部分金融機構為了執行洗錢防制措施，因此要求客戶更新資料，否則將停止帳戶的自動化或網路服務，客戶得臨櫃才能提領或轉帳，此要求引發民眾誤解及不便，為化解此...

2019-01-02

銀行公會深耕法遵洗防規範 籌組「集體自律機制」深入

APG（亞太洗錢防制組織） 來台互相評鑑今 （16） 日落幕，但台灣對於洗錢防制與打擊資恐防範作業仍持續進行，銀行公會理事長呂桔誠今天說，銀行公會籌組的「集體...

2018-11-16

APG評鑑明天公布初步優缺點 追蹤等級名單明年7月前

APG （亞太洗錢防制組織） 明 （16） 日將公布此次評鑑的初步優缺點，金管會官員透露，初步評等結果預估要明 （2019） 年 1 月才會出爐，至於台灣到底會被列入哪...

2018-11-15

APG評鑑初步結果16日揭曉 我爭取列「一般追蹤」

亞太防制洗錢組織 （APG）11 月 5 日來台，進行的第三輪相互評鑑進入尾聲，財政部官員透露，評鑑委員今 （14） 日下午召開閉門會議，預計週五 （16 日） 將公布...

2018-11-14

一銀因應洗錢防制大砸銀彈 教育訓練費用兩年內暴增百倍

APG（亞太防制洗錢組織） 來台進行第三輪評鑑，第一銀行被排定在 14 日「考試」，一銀董事長董瑞斌今 （6） 日受訪時說，一銀當天由銀行總經理鄭美玲領軍 20 人...

2018-11-06

一銀美國休士頓預計明年Q3開業 董瑞斌：力拚半年內損

國銀積極擴充歐美經營版圖，第一銀行接連在德國法蘭克福、美國休士頓申請設立分行，搶攻當地金融商機，銀行董事長董瑞斌今 （6） 日受訪時說，法蘭克福與休士頓...

2018-11-06

APG第三輪評鑑今展開　賴清德：盼台扮演國際防洗錢要角

亞太防制洗錢組織（APG）對台灣第三輪相互評鑑今（5）日正式展開，行政院長賴清德出席「亞太開幕式致詞時表示，此次評鑑只是起點，未來台灣將持續遵循「防制洗錢...

2018-11-05

巷仔內／政府勤防洗錢衝好快　民眾得多忍忍

為了洗錢防制，政府與銀行紛紛針對許多服務進行嚴格審查，之前曾傳出民眾拿50萬結婚禮金存錢卻被拒收、到非戶籍地或工作處附近開戶被拒，甚至連前立委想到銀行開...

2018-11-05

〈觀察〉虛擬通貨規範 主管機關應考量兩大主軸平衡

比特幣等虛擬通貨浪潮銳不可擋，政府要如何管理，始終是市場熱議話題，普華商務法律事務所金融產業服務合夥律師梁鴻烈認為，主管機關除參考自律公約外，也要顧及...

2018-11-04