關鍵字 洗錢防制法
蔡清祥談調查官買槍「絕不原諒」 預計修正洗錢防制法
隨著鬼滅之刃在Netflix上推出最新的動畫篇章《遊郭篇》，Bandai再次與日本最大鐘錶通路TiCTAC 推出第二彈的鬼滅之刃聯名大人系手錶，全套一共13款，除了四位主角...
2021-12-15
巡警關心呆滯男 驚見一疊金融卡「藏腳踝」
昨（7）日11點許，高雄苓雅分局福德二路派出所巡邏員警於於轄內正義路上見二十四歲的李姓男子神情呆滯站立於路旁，員警遂立即上前關心詢問男子是否需要協助，就...
2021-12-08
跳島遊恐成洗錢漏洞？旅客登遊輪比照入出國規定
為避免跳島或環島郵輪成為不肖人士洗錢漏洞，郵輪將向航港局申請專案航班，旅客登輪前需按照「洗錢防制法」規定辦理通關查驗，搭乘郵輪旅客將與搭乘船(機)入出國...
2020-12-29
善人夫妻涉洗錢等案 嘉義地檢署一次起訴22人
嘉義地檢署去（108）年偵辦台商吳0霖善人夫妻涉嫌地下匯兌案，經檢警調等單位循線追查出另以田姓男子為首的19名男女，涉嫌在境外架設「亞信娛樂」、「易利娛樂」...
2020-03-31
疑涉大選賭盤的百億地下匯兌案 大亨及會計雙遭羈押禁見
嘉義地檢署偵辦善人夫妻吳0霖地下匯兌案，史上最大的查扣現金約新台幣124億元，經陳靜慧檢察官契而不舍的指揮警、調循線清，竟然追出台灣博弈大亨蕭0耀，曾涉透...
2019-12-27
OBU實質受益人未來恐變嚴 顧立雄：研議不再以持股2
APG（亞太防制洗錢組織） 第三輪相互評鑑初步結果出爐，評審團認為，我國的國際金融業務分行 （OBU） 查核機制不足，尤其是「實質受益人」還不夠透明，金管會主...
2018-11-19
