花旗銀行除了溢收卡友信用卡款項，金管會今 （1） 日宣布，花旗信義分行前行員，涉有私下保管客戶空白單據，自製不實對帳單給客戶等違法行為，涉及爭議匯款金額逾 2000 萬，金管會決議對花旗銀行處 600 萬罰鍰。
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涉有私下保管客戶空白單據，自製不實對帳單給客戶，推薦客戶投資非該行提供的金融商品，以及私下與客戶為資金往來等，爭議匯款交易自 2010 年 4 月就已經開始，顯示該行內控制度未確實執行。
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金管會表示，花旗銀對信用卡戶出現溢收款、以及理專疑似挪用客戶款項，都是花旗銀在台發展後的首例。
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