關鍵字 地下匯兌

越籍男私營地下匯兌　一季狂賺不法所得上千萬

移民署北區事務大隊機動隊去年10月間接獲情資，越南籍銀姓男子在桃園地區以連鎖商店為掩護卻暗中從事違法地下匯兌，趁機賺取匯差與手續費，專案小組蒐證半年掌握...

2022-06-20

高嘉瑜批法制不完善、引移工地下匯兌　勞動提杜絕作為

近期轟動各界的桃園高鐵雙屍命案，疑似和移工仲介糾紛有關，引發社會各界議論。據悉，桃園市青埔高鐵站旁停車場發生棄屍案，30多歲泰裔李姓夫妻慘遭泰籍王姓合夥...

2022-06-14

檳榔攤不賣檳榔　雄警起獲槍彈意外查到地下匯兌

2022-06-03

非法盈利1137萬！越南小吃店經營地下匯兌遭逮

《四方報》報導，由於地下匯兌的商機相當可觀，儘管是非法行為，仍有許多人抵擋不了誘惑。經營越南小吃店的越南籍武姓女子涉嫌經營地下匯兌，經移民署台中市專勤...

2022-03-04

涉兩岸地下匯兌經手逾4億元！華耀通運負責人50萬交保

華耀通運有限公司負責人王俊祥因從事兩岸物流，涉嫌暗中經營地下匯兌牟利，調查局新北市調查處昨（21）日搜索約談包括王俊祥等3人，移送北檢漏夜偵訊後，王俊祥...

2021-12-22

3年涉地下匯兌4億　華耀通運今遭檢調搜索

華耀通運負責人王俊祥因涉嫌違法經營地下匯兌，3年來經手逾4億元，今（21）日遭到檢調搜索、約談到案，王俊祥等人將以被告身分移送台北地檢署複訊。新北市調查處...

2021-12-21

獨／台中順平一街槍擊案起出長短槍械　警方積極偵辦中

台中市順平一街租車行槍擊案後已第5天，偵辦進度有斬獲，警方追蹤查獲犯案車輛，並於車內起出犯案長短槍枝，並逮捕一名涉案男子，只是該男子並非開槍之主嫌，偵...

2020-07-08

涉銀行法！2年匯款6億多　嘉檢聲請羈押2男

嘉義地檢署偵辦吳承霖夫妻地下匯兌案，循線又追出同業的李姓、黃姓男子等2人，2年期間竟匯6億多，而涉兩岸地下匯兌案，承辦檢察官陳靜慧昨天再指揮搜索李、黃住...

2020-01-08

設博弈網站收中國賭金開名車　嘉檢逮100多人

嘉義地檢署偵辦善人夫妻吳0霖涉地下匯兌洗錢案，擴大查出蕭姓「大咖級」商人也涉以博奕網站，收中國等境外資金，昨天傳喚、逮捕100多人、查扣現金新台幣（下同）...

2019-12-26

善人夫妻涉洗錢7人遭提公訴　没收近2億5

嘉義市「善人夫妻」吳o霖與陳o叡及同案被告計7人，經嘉義地檢署陳靜慧檢察官組專案小組，指揮警調偵辦後，今（19）日依組織犯罪、違反銀行法（地下匯兌）、洗錢...

2019-12-19