關鍵字 地下匯兌
4位檢察官循線追查博奕網站 帶回72人調查
嘉義地檢署偵辦善人夫妻洗錢案,意外發現陳姓被告等人也涉嫌經營「博奕網站」,再將犯罪所得經由地下匯兌管道匯回,其中涉有賭博、偽造文書及洗錢防制法等犯嫌,...
2019-12-04
善人夫妻涉地下匯兌 嘉檢再拘一男到案
嘉義市吳姓善人夫妻涉組織地下匯兌80多億新台幣,嘉義地檢署再指揮法務部台南市調查處持搜索票,到台北市同夥涉案的劉姓男子住處搜索,並拘提劉男到案。嘉義地檢...
2019-11-03
選前掃黑肅槍斷金流 高市警局逮101人查扣制式衝鋒槍
有鑑於組織幫派持有非法槍械經營地下錢莊與地下匯兌肆意擾亂治安,高市警局9月25日起到10月4日配合內政部警政署規劃,針對非法槍械、組織幫派、地下錢莊與地下匯...
2019-10-07
匯兌80餘億元 嘉義地檢署查獲對大陸地下匯兌案
嘉義地檢署為營造乾淨2020年總統、立委選舉,嚴查海峽兩岸貨幣往來;昨(19)日指揮臺南市調查處等單位查獲吳、陳夫妻檔從事人民幣兌換新臺幣、新臺幣兌換人民幣...
2019-08-20