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二位德意志銀行行員遭控涉嫌協助客戶成立海外企業，為犯罪所得進行洗錢。
法蘭克福公共檢察官辦公室在發布的聲明中說，約有 170 位警察，檢察官與稅務人員於週四上午，搜索了六間德意志銀行辦公室。許多手寫與電子商業文件遭到帶走。
根據 CNBC 報導指出，德意志銀行在發布的聲明中說：「我們證實警方正在調查本銀行在德國的多處分行。這次調查與巴拿馬文件有關。」
該銀行並說：「一旦我們有更多訊息，將會公開，我們也會與當局密切合作。」
法蘭克福的公共檢察官辦公室說，一項對巴拿馬文件數據的評估，引發我們懷疑該銀行可能協助客戶在全球避稅地區，成立了海外企業。
該檢察官說，單單在 2016 年，逾 900 位客戶，業務金額合計達 3.11 億歐元，獲得了設立於英屬維京群島的德意志銀行分行的協助。
德意志銀行全球公關主管 Joerg Eigendorf 週四告訴 CNBC 說：「我們認為，我們已提供當局所有與巴拿馬文件有關的訊息，現在我們當然也會與法蘭克福的檢察官密切合作。因為儘快澄清真相，也符合我們的利益。」
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