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經過約一年多的追查,警方查出係由陳俊穎為首之男子成立該詐騙集團,並將機房設立於日本國,專門對中國、香港人民以「你已遭限制出境」語音系統進行詐騙,待被害人陷於錯誤,依指示匯款至指定帳戶後,由水房將贓款層層轉匯至其他金融帳戶,再由車手集團提領取得現金。檢警收網時逮捕陳男及蔡文廷、翁嘉玲、楊閔捷等19名話務手(業經判處罪刑)。
台中地院以陳男發起犯罪組織,以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺犯罪組織,於境外成立電信詐欺話務機房,另與系統商、水房、車手集團聯繫,結算詐得金額及費用,以及發放薪水與機手,以此等方式主持、操縱、指揮犯罪組織,判處陳男應執行有期徒刑7年6月,執行前令入勞動場所強制工作3年,犯罪所得4仟8佰萬元追徵沒收。
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