台新銀行遭詐4.9億!富商夫妻「1招」騙過審核 檢調傳喚4人

▲ 國際木材中介商用假的海運提單、裝箱單詐騙台新銀4.9億元。(圖/資料畫面)
▲ 國際木材中介商用假的海運提單、裝箱單詐騙台新銀4.9億元。(圖/資料畫面)

記者孫唯容/綜合報導

檢調獲報,英屬維京群島商誌富公司王姓負責人與妻子,涉嫌以假海運提單、假裝箱單等單據,向台新銀行申辦「信用狀買斷」,銀行付了4.9億元後,日前向核發信用狀的越南某銀行請款,卻發現王男夫妻提供的海運提單等憑據都是假的,因此被詐騙4.9億元;台新銀行報案後,台北地檢署獲15日指揮調查局,依詐欺銀行罪搜索約談外商公司王姓負責人夫妻等4人。

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據了解,檢調獲報,王男是英屬維京群島商誌富有限公司(NOW RICH INVESTMENTS)實際負責人,2022年間,王男涉嫌以中間商身分,利用越南業者欲自澳洲進口一批木材,取得越南某一銀行開立的信用狀後,後續以假的海運提單、假裝箱單、假商業發票等,向台新銀行申辦信用狀買斷業務,後續台新銀行未收到貨款,驚覺被騙提告,初估損失金額高達4.9億餘元。

台新銀行日前發現王男提供的海運提單等憑證皆為造假後,因此控告王男夫妻與2名員工涉犯《銀行法》詐欺銀行罪。北檢稍晚將複訊王男等4名被告。

台新銀行稍早回應,本案2022年11月已向調查局提出告發,本行先前買斷越南某銀行承兌後之信用狀,但到期後未獲付款,進一步查證後發現,相關交易有違反金融秩序之虞,因此提請檢調啟動調查。

相關信用狀業經越南某銀行承兌,依國際信用狀統一慣例有最後付款義務,目前已委託越南當地律師,將於近日對越南開狀行提起訴訟,請求付款,加速追回款項積極維護本行權益。台新銀行強調,對該信用狀之未付金額已於2022年全額提存,不影響本行授信資產品質及獲利表現。

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