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花旗銀行除了溢收卡友信用卡款項,金管會今 (1) 日宣布,花旗信義分行前行員,涉有私下保管客戶空白單據,自製不實對帳單給客戶等違法行為,涉及爭議匯款金額逾 2000 萬,金管會決議對花旗銀行處 600 萬罰鍰。

涉有私下保管客戶空白單據,自製不實對帳單給客戶,推薦客戶投資非該行提供的金融商品,以及私下與客戶為資金往來等,爭議匯款交易自 2010 年 4 月就已經開始,顯示該行內控制度未確實執行。

金管會表示,花旗銀對信用卡戶出現溢收款、以及理專疑似挪用客戶款項,都是花旗銀在台發展後的首例。

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