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市場之前傳出,政府利用洗錢防制名義,透過公股行庫管制兩岸金流,要求台商與中國大陸間的匯款和收款必須備妥詳細交易憑證,否則禁止匯出匯入,被點名的公股銀行包括第一銀行和兆豐銀行均否認。
針對此議題,央行於下周一的業務報告中聲明,銀行業受理對大陸地區匯出匯款及匯入匯款的申報、相關貨款等,無須經法令許可之匯出匯款或匯入匯款,完全自由。資金匯出入依央行規定辦理結匯申報後,均可進行,央行並無管制的權限及措施,所以絕無「掐緊兩岸金流」之說。
而金管會也表示,依據我國的國家風險評估報告 (NRA) 結果,我國犯罪所得流出入較顯著的地區包括:中國大陸、香港、澳門、馬來西亞、菲律賓、印尼及越南。銀行針對客戶資金往來,涉及上述具較高風險或貪腐程度較嚴重地區者,均會考量其風險後,依風險基礎原則採取適當措施,而非針對大陸地區。
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