關鍵字 洗錢
金額達259億！茗香園、東引快刀手老闆涉洗錢 名下保時捷被法拍
知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔與知名消夜名店「東引快刀手」負責人黃秀蓉，涉嫌經營地下「水房」，替境外博弈網站洗錢，警方查出不法金流高達259...
洗錢破200億手法曝！北市港式名店老闆涉案 水房驚藏內湖精華區
刑事局持續與各國執法機關交流情資，偵辦跨境詐騙、洗錢案件，獲破一起洗錢金額超過200億的洗錢集團。其名為「HEROPAY」水房藏匿於臺北市內湖區大樓，以操作各國...
馬來西亞前總理納吉1MDB案重判 追繳資產逼近千億台幣
馬來西亞「一馬發展公司」（1MDB）醜聞纏身多年的前首相納吉，12月26日再迎來關鍵一槌。吉隆坡高庭裁定他在1MDB案中4項濫權與21項洗錢罪全數成立，名目總刑期雖...
黃金不只保值還能洗錢？南部老字號銀樓靠「鉛錫包金」漂白6.4億
南部老字號銀樓竟成詐騙集團洗錢破口。台北地檢署偵辦「鉛錫包金」詐欺、洗錢案，查出黃偲涵等7人組成詐騙集團，透過假投資、假交友手法，詐騙118名被害人，得手...
太子集團34輛豪車要賣了！四大神獸將開放賞車 預計這時間執行
柬埔寨華人陳志的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺與洗錢，北檢偵辦後，凍結高達45億元資產，其中，最吸睛的莫過於位於台北市「和平大苑」的豪宅地下車庫，裡...
太子集團擁10億遊艇！負責人愛女「開賓士車上學」高材生身分起底
跨國大型犯罪集團「太子集團」其創辦人陳志等人上月遭到美國司法機關以依電信詐欺、洗錢等罪嫌起訴，而台灣身為重要據點之一，台北地檢署也持續偵辦中。檢方調查...
太子集團砸10億買4遊艇洗錢！遊艇管理人「金流交代不清」遭聲押
檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團展開第4波行動，查出集團還購入4艘價值超過10億元的豪華遊艇，檢方懷疑，這些遊艇除了供做集團成員來台享樂之用，可能還用來替集...
第4波搜索太子集團！查扣豪華遊艇、拘提6人、1女600萬交保
檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團展開第4波行動，先前發動3波搜索，羈押在台操盤手、天旭人資長辜淑雯、前負責人王昱棠等7人，查扣豪車、豪宅之後，更查出集團還購...
「仙塔律師」改口認罪！同行分析3因素 曝：風險評估後的停損
知名網紅「仙塔律師」李宜諪，今年6月底爆出涉嫌洩露陪偵機密給靈骨塔詐騙集團中未到案的成員，甚至協助變賣金飾、豪車，案件偵結後，北檢依洩密、洗錢等罪起訴...
「仙塔律師」涉洗錢洩密！今開庭態度大變「認罪了」 力拚減刑
知名網紅「仙塔律師」李宜諪於「鉅新匯」靈骨塔詐騙集團詐騙老者1.6億元案，涉嫌洩漏主嫌吳芳儀的偵查筆錄秘密，並於律見後通知共犯盡速變賣金飾及BMW名車，台北...