關鍵字 洗錢

台中「FYT」水房5個月替博奕集團洗越南盾1085億餘元
台中市「FYT」博奕洗錢水房,去(111)年3月被刑事局及台中市三分局聯手破獲,查出該水房短短5個月即替博弈集團經手洗錢越南盾1085億3721萬6682元(折合新臺幣為1...
2023-09-21

從抓共諜變洗錢起訴!向心夫婦境管1390天 二審仍判無罪
中國創新投資公司主席向心夫婦,因捲入澳洲共諜王立強案遭檢調鎖定,檢方以違反《國安法》名義偵辦2人,最後卻以《洗錢》罪名起訴向心、龔青夫婦。高院審理後,...
2023-09-06

曾挺澤倫斯基選總統 烏克蘭財閥涉洗錢詐欺遭羈押
(中央社基輔2日綜合外電報導)烏克蘭法院今天下令,以涉嫌詐欺和洗錢,將億萬富豪柯羅莫伊斯基(Igor Kolomoisky)羈押兩個月;這場打擊烏克蘭最有權勢財閥之一...
2023-09-03

餐具都是愛馬仕!中國洗錢罪犯在星國被逮 家中驚見世界最貴包
新加坡警方近期破獲歷年來最大的洗錢案件之一,涉及資產超過7.5億美元(約等同於新台幣235億元),多家新加坡知名銀行恐牽扯其中。警方在來自中國福建的蘇海金(...
2023-08-31

新加坡銀行涉入洗錢案!罪犯購買100多套豪宅 贓款逾7.5億美元
新加坡警方近期破獲歷年來最大的洗錢案件之一,涉及資產超過7.5億美元(約等同於新台幣235億元)。警方透露部份新加坡知名銀行涉入此案,洗錢罪犯在大華銀行、花...
2023-08-31

前行政院顧問陳振坤涉隱匿im.B犯罪贓款 洗錢罪起訴
不動產借貸媒合平台「im. B」主嫌曾耀鋒等人,因涉嫌吸金逾90億元,台北地檢署今(29)日將曾耀鋒等31人起訴。其中,在案件爆發之初即被披露,與曾耀鋒關係匪淺...
2023-08-29

平凡無奇大叔犯下金額爆高洗錢案!新加坡首府學霸成犯罪首腦
美國影集《黑錢勝地》講述正派財務顧問被黑幫要脅,成為洗錢界第一把交椅的男主角,該影集意外拿下當年艾美獎多項大獎。而真實版的《黑錢勝地》也在亞洲上演,一...
2023-08-24

謝國樑選舉遭控洗錢1億!提告林楚茵求償300萬 最終敗訴
基隆市長謝國樑去年參選時,遭到民進黨立委林楚茵指控涉嫌利用金星國際公司洗錢320萬美元(約新台幣1億元),謝國樑認為遭抹黑,因此提出民事訴訟,要求林楚茵賠...
2023-08-22

洗錢235億!富豪犯罪主謀超高調 住新加坡19億豪宅、買名車代步
新加坡日前破獲史上最大宗的洗錢案,犯罪金額高達10億新幣(約新台幣235億元),有10名外籍人士涉嫌洗錢、偽造文書落網。其中最著名的是來自中國福建的蘇海金(S...
2023-08-22

10外國人疑涉洗錢在新加坡被捕 涉案金額約200億
(中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電)新加坡警方今晚表示,10名外國人疑似涉及偽造文書及洗錢等罪行被捕,且將被起訴,涉案財物總值約新幣10億元(約新台幣235億...
2023-08-17