關鍵字 洗錢
誆擁2輛法拉利Ferrari FXX-K Evo 詐美國買家近3億元
具雙重國籍且曾為「法拉利車隊賽車手」之陳姓男子，利用自身車輛鑑價專業及對限量超跑之熟稔，假藉出售限量法拉利Ferrari FXX-K Evo超跑之名，偽造國際律師意見...
新加坡金融大鬆綁！富豪辦公室稅務優惠加速 力挽洗錢案重創信心
為穩固亞洲金融樞紐地位，新加坡政府近期大動作簡化富裕人士的財務流程，試圖在強化監管與吸引資金間取得平衡。副總理兼金管局（MAS）副主席徐芳達7月9日宣布，...
人頭公司洗錢2億元 中打中心搗破水房逮29人
刑事警察局中部打擊犯罪中心（第三隊）獲報有一個詐騙集團虛設多家人頭公司，專門作為洗錢之用，若民眾遭詐騙並將錢匯進公司人頭帳戶時，即派車手到銀行提領出來...
快訊／仙塔律師發聲了！345字聲明「急撇關係」哀喊：不認識詐團
以法律知識短片爆紅的網紅「仙塔律師」李宜諪近期人設大翻車，遭爆涉嫌協助詐騙集團洩密、滅證與洗錢，北檢日前對其搜索約談後，目前她已經以70萬元交保與另外兩...
仙塔律師涉詐洗錢「70萬交保」！同業揭驚人包養內幕：可割可棄
知名網紅「仙塔律師」李宜諪遭爆涉嫌洩密、滅證與洗錢，北檢日前對其搜索約談後，昨（30）日諭知她70萬元交保並限制出境出海；同案的律師趙皓程、蔡沅諭則分別以...
高雄富二代詐團賺上億 法官子當軍師獲判免關檢方要上訴
前年（2023）高雄檢警破獲富二代詐騙集團，詐團軍師是前高雄律師公會副祕書長陳逸軒，他父親曾是法官卻沒有學好，幫助歹徒隱匿贓款；案件起訴後在昨天宣判，陳逸...
租近千電商帳戶洗錢遭起訴！蝦皮：出租他人開賣場永久凍結交易權
台中地檢署偵破一起以合法公司作為掩護，租賃大量蝦皮帳戶洗錢案，檢警今年2月間發現異狀後，陸續收網帶回謝姓主嫌等12人，謝姓男子也遭聲押獲准，今（16）日全...
賺機票價差、移民投資 女騙子靠2招3年海削56億
機票詐欺慣犯羅佩雯，2014年假釋出獄後重操舊業，騙11名被害人投資機票賺價差、投資移民英國澳洲，在3年內騙走56億元，其中光是已故的知名成衣集團「臺雅」前董...
獨／富尪澳門開賭場遭重判 安以軒想動他台灣存款1.9億踢鐵板
台灣女星安以軒與澳門富商陳榮煉已結婚8年，但2022年陳榮煉就因為在澳門涉嫌非法經營賭博、洗錢遭關押至今，夫妻分隔兩地超過3年，陳榮煉已在去年（2024）年11月...
每月可領1500元！出租蝦皮帳號淪洗錢詐騙工具 逾8百人成共犯
蝦皮先前更改規則，必須進行實名制驗證才能開設賣場，近來則被詐騙集團利用，打著「每月至少可領1500元」的誘人口號，吸引超過800人出租自己的蝦皮帳戶，然而這...