關鍵字 洗錢

誆擁2輛法拉利Ferrari FXX-K Evo 詐美國買家近3億元
具雙重國籍且曾為「法拉利車隊賽車手」之陳姓男子,利用自身車輛鑑價專業及對限量超跑之熟稔,假藉出售限量法拉利Ferrari FXX-K Evo超跑之名,偽造國際律師意見...

新加坡金融大鬆綁!富豪辦公室稅務優惠加速 力挽洗錢案重創信心
為穩固亞洲金融樞紐地位,新加坡政府近期大動作簡化富裕人士的財務流程,試圖在強化監管與吸引資金間取得平衡。副總理兼金管局(MAS)副主席徐芳達7月9日宣布,...

人頭公司洗錢2億元 中打中心搗破水房逮29人
刑事警察局中部打擊犯罪中心(第三隊)獲報有一個詐騙集團虛設多家人頭公司,專門作為洗錢之用,若民眾遭詐騙並將錢匯進公司人頭帳戶時,即派車手到銀行提領出來...

快訊/仙塔律師發聲了!345字聲明「急撇關係」哀喊:不認識詐團
以法律知識短片爆紅的網紅「仙塔律師」李宜諪近期人設大翻車,遭爆涉嫌協助詐騙集團洩密、滅證與洗錢,北檢日前對其搜索約談後,目前她已經以70萬元交保與另外兩...

仙塔律師涉詐洗錢「70萬交保」!同業揭驚人包養內幕:可割可棄
知名網紅「仙塔律師」李宜諪遭爆涉嫌洩密、滅證與洗錢,北檢日前對其搜索約談後,昨(30)日諭知她70萬元交保並限制出境出海;同案的律師趙皓程、蔡沅諭則分別以...

高雄富二代詐團賺上億 法官子當軍師獲判免關檢方要上訴
前年(2023)高雄檢警破獲富二代詐騙集團,詐團軍師是前高雄律師公會副祕書長陳逸軒,他父親曾是法官卻沒有學好,幫助歹徒隱匿贓款;案件起訴後在昨天宣判,陳逸...

租近千電商帳戶洗錢遭起訴!蝦皮:出租他人開賣場永久凍結交易權
台中地檢署偵破一起以合法公司作為掩護,租賃大量蝦皮帳戶洗錢案,檢警今年2月間發現異狀後,陸續收網帶回謝姓主嫌等12人,謝姓男子也遭聲押獲准,今(16)日全...

賺機票價差、移民投資 女騙子靠2招3年海削56億
機票詐欺慣犯羅佩雯,2014年假釋出獄後重操舊業,騙11名被害人投資機票賺價差、投資移民英國澳洲,在3年內騙走56億元,其中光是已故的知名成衣集團「臺雅」前董...

獨/富尪澳門開賭場遭重判 安以軒想動他台灣存款1.9億踢鐵板
台灣女星安以軒與澳門富商陳榮煉已結婚8年,但2022年陳榮煉就因為在澳門涉嫌非法經營賭博、洗錢遭關押至今,夫妻分隔兩地超過3年,陳榮煉已在去年(2024)年11月...

每月可領1500元!出租蝦皮帳號淪洗錢詐騙工具 逾8百人成共犯
蝦皮先前更改規則,必須進行實名制驗證才能開設賣場,近來則被詐騙集團利用,打著「每月至少可領1500元」的誘人口號,吸引超過800人出租自己的蝦皮帳戶,然而這...