關鍵字 洗錢

台中「FYT」水房5個月替博奕集團洗越南盾1085億餘元

台中市「FYT」博奕洗錢水房，去(111)年3月被刑事局及台中市三分局聯手破獲，查出該水房短短5個月即替博弈集團經手洗錢越南盾1085億3721萬6682元（折合新臺幣為1...

2023-09-21

從抓共諜變洗錢起訴！向心夫婦境管1390天　二審仍判無罪

中國創新投資公司主席向心夫婦，因捲入澳洲共諜王立強案遭檢調鎖定，檢方以違反《國安法》名義偵辦2人，最後卻以《洗錢》罪名起訴向心、龔青夫婦。高院審理後，...

2023-09-06

曾挺澤倫斯基選總統　烏克蘭財閥涉洗錢詐欺遭羈押

（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭法院今天下令，以涉嫌詐欺和洗錢，將億萬富豪柯羅莫伊斯基（Igor Kolomoisky）羈押兩個月；這場打擊烏克蘭最有權勢財閥之一...

2023-09-03

餐具都是愛馬仕！中國洗錢罪犯在星國被逮　家中驚見世界最貴包

新加坡警方近期破獲歷年來最大的洗錢案件之一，涉及資產超過7.5億美元（約等同於新台幣235億元），多家新加坡知名銀行恐牽扯其中。警方在來自中國福建的蘇海金（...

2023-08-31

新加坡銀行涉入洗錢案！罪犯購買100多套豪宅　贓款逾7.5億美元

新加坡警方近期破獲歷年來最大的洗錢案件之一，涉及資產超過7.5億美元（約等同於新台幣235億元）。警方透露部份新加坡知名銀行涉入此案，洗錢罪犯在大華銀行、花...

2023-08-31

前行政院顧問陳振坤涉隱匿im.B犯罪贓款　洗錢罪起訴

不動產借貸媒合平台「im. B」主嫌曾耀鋒等人，因涉嫌吸金逾90億元，台北地檢署今（29）日將曾耀鋒等31人起訴。其中，在案件爆發之初即被披露，與曾耀鋒關係匪淺...

2023-08-29

平凡無奇大叔犯下金額爆高洗錢案！新加坡首府學霸成犯罪首腦

美國影集《黑錢勝地》講述正派財務顧問被黑幫要脅，成為洗錢界第一把交椅的男主角，該影集意外拿下當年艾美獎多項大獎。而真實版的《黑錢勝地》也在亞洲上演，一...

2023-08-24

謝國樑選舉遭控洗錢1億！提告林楚茵求償300萬　最終敗訴

基隆市長謝國樑去年參選時，遭到民進黨立委林楚茵指控涉嫌利用金星國際公司洗錢320萬美元（約新台幣1億元），謝國樑認為遭抹黑，因此提出民事訴訟，要求林楚茵賠...

2023-08-22

洗錢235億！富豪犯罪主謀超高調　住新加坡19億豪宅、買名車代步

新加坡日前破獲史上最大宗的洗錢案，犯罪金額高達10億新幣（約新台幣235億元），有10名外籍人士涉嫌洗錢、偽造文書落網。其中最著名的是來自中國福建的蘇海金（S...

2023-08-22

10外國人疑涉洗錢在新加坡被捕　涉案金額約200億

（中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電）新加坡警方今晚表示，10名外國人疑似涉及偽造文書及洗錢等罪行被捕，且將被起訴，涉案財物總值約新幣10億元（約新台幣235億...

2023-08-17