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賦稅署官員透露,評鑑委員對於「稅務犯罪」興趣不大,但十分關注:律師、會計師、記帳士與報稅代理人等非金融業或相關人員是否落實洗錢防制相關程序,審查項目鎖定「通報可疑交易 SOP 程序」與「客戶盡職審查」等項目。
APG 評鑑將在 16 日閉幕並同步公布初步報告,而我國政府將列入「一般追蹤」名單列為首要目標,並就初階評鑑各項目的成績,針對相關法規做滾動式檢討。
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