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因應國際洗錢資恐評鑑 調查局邀APG虎克博士專題演講
因應防制洗錢金融行動工作組織(FATF)40項建議的修訂及我國提交亞太防制洗錢組織(APG)「第3輪防制洗錢與打擊資助恐怖分子相互評鑑」第2次後續追蹤報告,法務...
2023-03-13
〈兆豐銀尾牙〉甩重罰陰霾 今年不排除再開海外據點 鎖
兆豐銀甩開被重罰陰霾後,今年將積極研議海外拓點的可能性,兆豐銀行董事長張兆順今 (6) 日透露,今年不排除規劃在海外增設分行的可能性,目標鎖定東南亞、澳...
2019-01-06
防洗錢 實質受益人門檻最快明年Q1降至10%
亞太洗錢防制組織 (APG) 於 11 月來台評鑑,當時評鑑團認為台灣離岸金融業風險評估,尤其是實質受益人透明度不足,為了因應防洗錢,金管會今 (18) 日宣布,...
2018-12-18