關鍵字 洗錢防制
陳水扁衝總統府請願！批《洗錢防制》禁參選 總統府：轉交林佳龍
民進黨高雄市議員陳致中因為涉洗錢案，遭法院判刑1年定讞。為此，其父、前總統陳水扁今（2）日特地北上，下午3時許陳水扁現身凱道，杵著拐杖步行至總統府前遞交...
2023-05-02
虛擬資產納管！金管會不納特許事業 指導原則Q3前公布
虛擬資產交易平台爆弊端、破產事件頻傳，原本金管會只針對虛擬資產洗錢防制面進行監管，在行政院指定擔任虛擬資產平台的主管機關巷下，金管會今（30）日召開記者...
2023-03-30
FTX風暴燒！加密貨幣該不該納管？各國監理作法有差異
加密貨幣交易平台FTX宣布倒閉破產，作為全球第二大加密貨幣交易所，FTX市值高達320億美元，其倒閉不僅上百億美元價值一夕之間蒸發，也連帶影響幾十萬人的資產嚴...
2022-12-03
台北街頭出現比特幣ATM 金管會要查有無涉洗錢防制
虛擬貨幣投資熱絡，尤其是比特幣，近來國內街頭還出現了比特幣ATM，引發立委關注。國民黨立委賴士葆今（23）日就指出，目前台灣已有約20台比特幣ATM，金管會要不...
2021-12-23
比特幣9成投機！財金部會看法一致 虛擬貨幣非支付工具
立法院財政委員會明（1）日將邀請中央銀行、金管會、財政部等財金部會首長，針對「中央銀行數位貨幣（CBDC）整備狀況，以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」進行...
2021-10-31
北富銀未落實洗錢防制 金管會開罰200萬元
金融監督管理委員會先前接獲檢舉台北富邦銀行總經理程耀輝授信案，經北富銀稽核單位查核及金管會檢查局辦理專案檢查，依現有事證尚難認定檢舉內容，但在檢查過程...
2021-08-19
虛擬貨幣7月納管 金管會籲審慎評估風險
金管會今（22）日表示，虛擬通貨平台業者將在7月正式納管洗錢防制。金管會提醒民眾，虛擬通貨是具有高度投機性的數位虛擬商品，並非貨幣、也非金管會核准發行的...
2021-06-22
HCM Capital李仁杰：預計中國央行將在2-3
由鴻海所支持的創投公司、HCM Capital 管理合夥人李仁杰 （Jack Lee），週一 （11 日） 接受 CNBC 採訪時表示，中國可能會在未來 2-3 個月，推出央行發行的數位...
2019-11-12
潤寅詐貸案 金管會開罰9家銀行共800萬、3項糾正
今（2019）年6月爆出潤寅實業公司及相關企業預警失聯，造成多家授信往來共13家銀行損失，預估銀行最大損失55億元，金管會今（17）日也針對銀行辦理此授信案缺失...
2019-10-17
追洗錢逃漏稅 近3年金融情資案1983件 補稅加罰逾6億
民進黨立委陳明文因在高鐵上掉了300萬元現金，雖然事後被找到，但也引發外界質疑有無違反洗錢防制及逃稅漏等，立法院財委會明（25）日也將邀請相關部會列席就鉅...
2019-09-24
