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待取得店家信賴後,紀男等人再購買大量電腦及3C產品,並開立空頭支票,收到貨物後便消失無蹤,許多3C商家求償無門後,才驚覺受騙。
此詐欺集團先前已涉及多起假買賣真詐貨案件,由士林、台北、新北等地方檢察署偵辦,但紀男等人在開庭時都以無辜「人頭戶」自稱,持續逍遙法外,經士林地檢署檢察官整合前案,並由市刑大偵查第七隊專責查緝。
警方追查發現此詐欺集團分工細膩、各司其職,先由「行政人員」接洽承租可作為登記公司行號的處所,以「一租一押」方式向屋主承租,再交由專業會計人員辦理「人頭戶」公司遷址,一切就緒後便開始詐騙被害公司電腦及3C產品。
待受害商家大量出貨後,再由「取貨員」得手載往安全處所藏匿,事後由「負責人」以低價將詐騙貨品回流3C市場。
警方初步清查,自民國105年起全台共有近百家企業和商家受騙,不法所得逾5000萬元以上。
歷經數月追查和蒐集犯罪事證後,警方見時機成熟,於107年11月29日執行拘提及搜索行動,現場逮捕紀男等7人到案。
同時,查扣銀行存簿、大量電腦及3C產品、公司電腦、虛設公司行號相關資料等相關贓證物。
全案詢後依詐欺、偽造文書及違反公司法等罪嫌移送士林地檢署偵辦,並持續擴大清查相關共犯及被害人。(編輯:方沛清)1080120