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刑事局辦案一向精準,完全掌握對象行蹤始發動收網,這次查獲現場人員及硬體設備,調查局則在11日也發動查緝位在西區忠明南路的一處洗錢水房,但主要金主卻聞風逃逸,沒有一網打盡﹔讓檢警主辦人員不由懷疑有內神通外鬼,已於內部調查是否有人通風報信。
據了解,這個跨國洗錢集團專為兩岸或東南亞博奕集團處理地下匯兌洗錢,而這個洗錢集團幕後周姓金主20餘年來從事博奕、洗錢事業,並擁有馬來西亞拿督頭銜的身份,在政商警界均有綿密的人脈關係。
台中轄區遭查獲跨國洗錢水房,派出所員警透露分局長已叮嚀他們要對轄內各商辦大樓加強查訪,日前檢警推行的「安居專案」僅聚焦於大樓內毒品問題,而分局長這次則指示,若大樓內有可疑的公司行號,應回報並深入瞭解,這極可能就是線上博奕公司或地下匯兌水房,甚或是詐騙機房。