關鍵字 水房
台中「FYT」水房5個月替博奕集團洗越南盾1085億餘元
台中市「FYT」博奕洗錢水房，去(111)年3月被刑事局及台中市三分局聯手破獲，查出該水房短短5個月即替博弈集團經手洗錢越南盾1085億3721萬6682元（折合新臺幣為1...
2023-09-21
詐團多次轉換據點藏身住宅大樓 博弈水房洗錢逾44億
詐騙集團租用住宅大樓並在網路招募青年從事線上支付平臺洗錢匯兌等，成員分為3班制輪番運作，成立短短10個月來，經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾3兆5,...
2023-03-29
博弈水房隱身鼓山透天厝 半年經手3000億越南盾
刑事局偵八大隊（南部打擊犯罪中心）日前獲報南部地區有非法洗錢水房情資，隨即聯合高市刑大科偵隊、鼓山分局破獲隱身在高雄市鼓山區一棟透天厝，成員採24小時操...
2022-12-14
高市刑大破獲洗錢水房 半年內洗錢金額達95億餘元
高市警局刑大日前破獲以宋姓男子為首，協助大陸網路簽賭集團轉帳贓款，使用大陸銀行人頭帳戶將贓款匯款至水房，藉此將賭資轉帳至多層帳戶躲避查緝的水房，從中賺...
2022-11-24
博弈網站設水房高薪招攬共犯洗錢7億 雄警直搗水房逮8人
高市刑警大隊日前一舉破獲以吳姓逮捕犯嫌為首的詐欺、博弈洗錢集團，高市刑大科偵隊長林建均表示，警方循線查出該集團將水房設於高市民宅內，以高薪、工作輕鬆為...
2022-03-10
刑事局搗破5處賭博洗錢水房 賭資逾40億
刑事局南部打擊犯罪中心接獲情資，有不法分子在高雄市某大樓內成立網路賭博洗錢水房，去年8月13日先查獲高雄市三民區之水房，12月14日再於高雄市左營區、鼓山區...
2022-01-10
