關鍵字 水房
太子集團來台洗錢第8波搜索 帛琉渡假村負責人到案
柬埔寨太子集團創辦人陳志涉及跨國洗錢詐騙，2025年10月遭美國起訴後，上週他在柬埔寨被捕並遣送至中國，台灣執法單位則針對太子集團來台買豪宅名車洗錢以及發展...
太子集團洗錢案！知名雪茄館Cigar Vie負責人兄弟檔疑水房遭拘提
太子集團跨國洗錢案檢警查出台北市信義區的知名雪茄館「Cigar Vie」疑似私下經營洗錢水房，協助太子集團將海外贓款入台變現。台北地檢署5日指揮警方發動第6波搜...
太子集團洗錢案！帛琉度假村變水房 國安局退休台商120萬交保
台北地檢署偵辦太子集團弊案，針對太子集團在帛琉從事網路博弈並設立水房洗錢的部分，追查涉案台商，昨（2）日指揮調查局台北市調查處發動第5波搜索，前往提供水...
竹聯幫弘仁會涉詐欺洗錢3.5億案外案！3律師偷拍筆錄洩密給詐團
竹聯幫弘仁會成員涉嫌成立水房，幫詐團洗錢4年經手3.5億元，檢方統計，2021年4月起迄今，至少120名被害人受騙。檢警近日發動偵查時，赫然發現竟然有成員握有偵查...
短短2年經手9兆越南盾 高雄檢警破獲「自動化轉帳機房」
李姓男子以高薪為誘因招募共犯從事洗錢、匯兌等不法情資，並透過網路徵才或由機房成員招募親友加入，且在高雄、桃園、台中等地成立無人機房與居家上班水房，短短...
海神惡煞金主栽了！警破獲2水房逮13人 半年洗錢達23億
本月初，台中發生瑪莎拉蒂「海神3煞」毆打大學生案件，引發社會矚目，之後檢警介入追查，破獲張姓主嫌背後的網路博弈集團「2580國際娛樂城」，共逮捕許姓嫌犯夫...