關鍵字 水房

台中「FYT」水房5個月替博奕集團洗越南盾1085億餘元

台中市「FYT」博奕洗錢水房，去(111)年3月被刑事局及台中市三分局聯手破獲，查出該水房短短5個月即替博弈集團經手洗錢越南盾1085億3721萬6682元（折合新臺幣為1...

2023-09-21

詐團多次轉換據點藏身住宅大樓　博弈水房洗錢逾44億

詐騙集團租用住宅大樓並在網路招募青年從事線上支付平臺洗錢匯兌等，成員分為3班制輪番運作，成立短短10個月來，經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾3兆5,...

2023-03-29

博弈水房隱身鼓山透天厝　半年經手3000億越南盾

刑事局偵八大隊（南部打擊犯罪中心）日前獲報南部地區有非法洗錢水房情資，隨即聯合高市刑大科偵隊、鼓山分局破獲隱身在高雄市鼓山區一棟透天厝，成員採24小時操...

2022-12-14

高市刑大破獲洗錢水房　半年內洗錢金額達95億餘元

高市警局刑大日前破獲以宋姓男子為首，協助大陸網路簽賭集團轉帳贓款，使用大陸銀行人頭帳戶將贓款匯款至水房，藉此將賭資轉帳至多層帳戶躲避查緝的水房，從中賺...

2022-11-24

博弈網站設水房高薪招攬共犯洗錢7億　雄警直搗水房逮8人

高市刑警大隊日前一舉破獲以吳姓逮捕犯嫌為首的詐欺、博弈洗錢集團，高市刑大科偵隊長林建均表示，警方循線查出該集團將水房設於高市民宅內，以高薪、工作輕鬆為...

2022-03-10

刑事局搗破5處賭博洗錢水房　賭資逾40億

刑事局南部打擊犯罪中心接獲情資，有不法分子在高雄市某大樓內成立網路賭博洗錢水房，去年8月13日先查獲高雄市三民區之水房，12月14日再於高雄市左營區、鼓山區...

2022-01-10

中市再逮2580博弈集團13人　非法金流23億元

將宋姓男大生毆傷的瑪莎拉蒂三惡少因有線上博奕集團之背景，臺中市警察局決心持續掃蕩2580博弈集團犯罪組織，經運用科技偵防平臺進行大數據分析結果，比對出以徐...

2021-11-25

海神惡煞金主栽了！警破獲2水房逮13人　半年洗錢達23億

本月初，台中發生瑪莎拉蒂「海神3煞」毆打大學生案件，引發社會矚目，之後檢警介入追查，破獲張姓主嫌背後的網路博弈集團「2580國際娛樂城」，共逮捕許姓嫌犯夫...

2021-11-25

中警攻堅詐騙機房　查扣贜款767萬元

疫情期間民眾居家使用網路時間變長，詐騙集團抓住民眾追求投資獲利的心理，設局詐騙民眾的案件日益增多。經統計台中市民眾遭詐騙手法以「假投資」、「假交友投資...

2021-10-28

新力旺國際控股集團聲明　希望外界毋妄定論

新力旺國際控股集團總裁莊周文疑涉嫌「水房」洗錢案，4日在彰化某寺廟落網，刑事局中打第6隊共帶回涉案嫌疑人共18人，莊周文的控股公司發出聲明稿表示，希望外界...

2020-11-06