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另5名原始債權人中,潘姓債權人因籌不出100萬元交保金,檢方苦等4小時,最後改諭令限制住居。
通緝犯曾耀鋒對外化名曾國緯,讓父親曾明祥主持台灣金隆科技公司,並於2015年成立不動產借貸媒合平台im.B,宣稱自己就可以當銀行家,透過P2P模式搓合,集資借錢給有需要的人,除可獲不動產抵押權外,還可定期收利息。
不過,從2021年開始,im.B開始違約、拒還本金,今年4月下旬更無預警停止支付利息,導致投資人血本無歸,這才發現是場龐氏騙局。
5月3日,檢警發動第一波搜索,拘提曾耀鋒和女友張淑芬、父親曾明祥等8人,曾耀鋒坦承,im.B的95%債權是假的,是重複將債權上架,實際上不存在借款人,投資人匯款進原始債權人帳戶,透過以「前金補後金」的運作吸金。
檢警初估,im.B吸金逾25億元,逾5000人被害,曾耀鋒、女友張淑芬、父曾明祥、共犯潘志亮等4人已遭羈押禁見。另4名共犯包括顏妙真、詹皇楷等各以60萬至30萬元不等交保,並限制住居。
為查明im.B媒合投資標的債權真實性,檢調12日又有第二波約談,將先前以40萬元交保的詹皇楷拘提到案,複訊後諭令5萬元交保。25日發動第3波偵蒐行動。