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移民官獲報後循線追查,發現以楊男為首的高利貸集團,找來有印尼華僑身分的黃女作為集團中的主要招募者,利用同鄉間的信任感,在網路刊登「借錢容易」廣告,鎖定急需用錢、缺乏合法借錢管道的印尼籍移工,以年利率121%到152%的高利放貸,牟取暴利。
嘉義縣專勤隊副隊長賴淑怡說,楊嫌利用家人帳戶為掩護,協助高利貸的資金流動;黃嫌則公然在臉書刊登借款訊息,並以500元的報酬為誘因,吸引印尼籍移工媒介其他同鄉借款。初步調查,有20多名印尼移工因信任黃女,又仲介其他同鄉前來借款,因印尼移工不諳中文,楊男還在放款簽署文件中「偷渡」護照抵押同意書等,犯行惡劣。
嘉義縣專勤隊日前會同南投縣刑警大隊等單位,在台中、彰化等地搜索、傳喚、拘提多名集團成員到案,起獲342本遭扣押的印尼護照及借據、帳冊、點鈔機等證物,還聲請扣押主嫌帳戶及現金700多萬元獲准。訊後依重利、違反銀行法等罪嫌,將5位主嫌移送台中地檢署偵辦。