我是廣告 請繼續往下閱讀
公訴機關指控周焯華2007年以來在澳門等地賭場承包賭廳,2015年在菲律賓等地開設網路賭場平台,謀取非法利益,並透過發展股東級代理和賭博代理,提供高額佣金,推廣賭博。集團在中國大陸成立資產管理公司,為賭客換籌碼、協助跨境資金兌付,和追賭債。
公訴機關又指控,集團利用地下錢莊為賭客提供賭資結算,並提供車輛接送和技術支持,組織中國公民到境外賭廳賭博。
截至去年11月,這個跨境賭博集團發展了股東級代理400人(中國籍283人),賭博代理6萬餘人(中國籍3萬8307人),發展中國境內賭客會員6萬餘人,涉案金額巨大,「嚴重擾亂了社會管理秩序和市場經濟秩序」。
被告張寧寧被指控,在周焯華指使下,變相買賣外匯,實施非法經營犯罪,「嚴重擾亂金融市場秩序」。
外號「洗米華」的周焯華是澳門大亨,他旗下的太陽城集團除賭業外,還跨足娛樂、旅遊和房地產等業務,並在香港交易所上市。
周焯華去年11月遭澳門司警拘捕,並被溫州檢察院批准逮捕。星島日報當時引述消息稱,由於北京當局認為跨境賭博吸收大量中國大陸資金,嚴重危害中國經濟安全,因此主導了逮捕。
藝人安以軒的丈夫、澳門勵駿創建有限公司創辦人陳榮煉也因案被捕。澳門日報微信公眾號4日指,檢察院已將他正式起訴。(編輯:周慧盈)1110813