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檢方第一波起訴國泰洋酒老董劉榮棋等25人，劉榮祺遭羈押後認罪，後以一億元天價交保，並繳回不法所得8千萬元。第二波偵辦時，金錢豹創辦人袁昶平檢方依違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌聲押禁見獲准，6月20日同樣裁定1億元交保。
台中地檢署今天偵查終結，包括金錢豹在內等9家酒店集團，自2016年起使用國泰洋酒旗下公司的刷卡機與空白發票，共同隱匿各酒店營業場所銷售額計9億4321萬餘元；金悅富理容KTV另使用人頭帳戶存入現金漏報銷售額7204萬5000元，使用人頭帳戶存入支票漏報銷售額1億8448萬1013元。
檢方會同財政部中區國稅局以特種飲食業營業稅稅率25%計算，9間酒店總計逃漏「營業稅」稅額2億9993萬5727元，另「營利事業所得稅」經國稅局估算逃漏之稅額為9949萬5570元。
另外，金錢豹等5家酒店還使用鵬馳洋酒公司提供之刷卡機及空白發票，共同隱匿各酒店營業場所銷售額計2億6475萬餘元，該部分以特種飲食業之營業稅稅率25%計算，這5家酒店總計逃漏營業稅稅額6618萬9652元，營利事業所得稅經國稅局估算逃漏之稅額為1306萬3612元。
