美國當局正在揭開史上最大加密貨幣洗錢案之一的真相，更多關於柬埔寨富商陳志（Chen Zhi）及其太子集團（Prince Group）如何在全球超過30個國家擴張和洗錢、模糊合法企業與跨國詐騙網絡界線的細節也逐漸浮現。
現年37歲的陳志近期遭美國司法部（U.S. Department of Justice, DOJ）起訴，罪名包括洗錢、詐欺及在柬埔寨經營強迫勞動的「詐騙園區」。檢方指出，他透過線上投資及加密貨幣詐騙計畫，利用被人口販運的勞工賺取數十億美元。
▲太子集團董事長陳志在柬埔寨前總理洪森任內曾受封公爵頭銜。（圖／翻攝自微博） 根據《衛報》（The Guardian）報導，美國司法部表示，已查扣約12萬7,271枚比特幣（價值近150億美元，約新台幣4,860億元），稱此為美國史上最大資產沒收案。美國聯邦調查局（FBI）局長Kash Patel指出，這起案件是「史上規模最大金融詐欺剷除行動之一」。
謊稱房地產開發商！太子集團龐大網絡
太子集團於2014年在金邊（Phnom Penh）以房地產開發起家，之後逐步擴展至銀行、金融、旅遊、物流及消費服務等領域。根據企業登記資料及區域媒體報導，該集團目前擁有超過100家子公司，業務遍及30多個國家。
核心企業包括太子地產集團（Prince Real Estate Group）、太子寰宇地產集團（Prince Huan Yu Real Estate Group）及太子銀行（Prince Bank）。旗下的Canopy Sands Development公司在西哈努克市（Sihanoukville）開發「瑞姆城」（Ream City）計畫，總投資額高達160億美元（約新台幣5,190億元），相當於柬埔寨2024年GDP的35%。
Canopy Sands曾聘請新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）旗下的SJ Group負責城市規劃與海岸工程設計。SJ Group後來證實已於2022年結束合作，並未持有太子集團的股份或經營權。
▲圖為柬埔寨西哈努克省境內跨國詐騙集團活動據點。（圖／翻攝自韓聯社） 根據《韓國時報》（The Korea Times）報導，太子集團在柬埔寨5家韓國銀行分行共進行52筆交易，金額達1,970億韓元（約新台幣470億元），目前仍有約900億韓元（約新台幣215億元）存於KB、全北及友利銀行帳戶內。
詐騙運作模式曝！與加密貨幣有關
美方調查報告顯示，陳志的集團透過社群媒體與通訊軟體吸引投資人，承諾「高報酬加密貨幣投資」，一旦受害者匯款，資金即被分拆成數百筆小額交易，轉移至上百個數位錢包再重新整合，以掩蓋資金來源。
在勞力控管方面，太子集團被控在柬埔寨經營多個強迫勞動詐騙園區。數千名受害者被以「高薪輕鬆工作」為誘餌招募，實際上遭囚禁在鐵絲網圍起的園區內，被迫進行詐騙投資電話。
根據美國司法文件，陳志親自監督各園區運作，還保存詳細資料，包括所謂「手機農場」（PhoneFarms）——內設上千支手機，用於大規模網路詐騙，同時涉嫌虐待和強迫勞動，並在園區內縱容暴力行為，他甚至下命令「不要打死人」，顯示園區內的暴力程度極大。
▲陳志的集團透過社群媒體與通訊軟體吸引投資人，承諾「高報酬加密貨幣投資」。（圖／美聯社／達志影像） 打官腔？柬埔寨政府回應「要證據」
根據《美聯社》報導，柬埔寨內政部上週回應指出，陳志的公民身分「係依法取得」，發言人杜速哈（Touch Sokhak）強調，柬埔寨「不會庇護違法者」，但敦促美英兩國依國際法提供具體證據。
陳志於2020年因其透過太子基金會（Prince Foundation）在新冠疫情期間向醫院及學校捐款，被授予「奧克那」（Neak Oknha）榮譽頭銜。太子集團對最新指控尚未公開回應，自10月16日起，其官網上否認涉案的聲明亦已無法存取。
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謊稱房地產開發商！太子集團龐大網絡
太子集團於2014年在金邊（Phnom Penh）以房地產開發起家，之後逐步擴展至銀行、金融、旅遊、物流及消費服務等領域。根據企業登記資料及區域媒體報導，該集團目前擁有超過100家子公司，業務遍及30多個國家。
核心企業包括太子地產集團（Prince Real Estate Group）、太子寰宇地產集團（Prince Huan Yu Real Estate Group）及太子銀行（Prince Bank）。旗下的Canopy Sands Development公司在西哈努克市（Sihanoukville）開發「瑞姆城」（Ream City）計畫，總投資額高達160億美元（約新台幣5,190億元），相當於柬埔寨2024年GDP的35%。
Canopy Sands曾聘請新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）旗下的SJ Group負責城市規劃與海岸工程設計。SJ Group後來證實已於2022年結束合作，並未持有太子集團的股份或經營權。
詐騙運作模式曝！與加密貨幣有關
美方調查報告顯示，陳志的集團透過社群媒體與通訊軟體吸引投資人，承諾「高報酬加密貨幣投資」，一旦受害者匯款，資金即被分拆成數百筆小額交易，轉移至上百個數位錢包再重新整合，以掩蓋資金來源。
在勞力控管方面，太子集團被控在柬埔寨經營多個強迫勞動詐騙園區。數千名受害者被以「高薪輕鬆工作」為誘餌招募，實際上遭囚禁在鐵絲網圍起的園區內，被迫進行詐騙投資電話。
根據美國司法文件，陳志親自監督各園區運作，還保存詳細資料，包括所謂「手機農場」（PhoneFarms）——內設上千支手機，用於大規模網路詐騙，同時涉嫌虐待和強迫勞動，並在園區內縱容暴力行為，他甚至下命令「不要打死人」，顯示園區內的暴力程度極大。
根據《美聯社》報導，柬埔寨內政部上週回應指出，陳志的公民身分「係依法取得」，發言人杜速哈（Touch Sokhak）強調，柬埔寨「不會庇護違法者」，但敦促美英兩國依國際法提供具體證據。
陳志於2020年因其透過太子基金會（Prince Foundation）在新冠疫情期間向醫院及學校捐款，被授予「奧克那」（Neak Oknha）榮譽頭銜。太子集團對最新指控尚未公開回應，自10月16日起，其官網上否認涉案的聲明亦已無法存取。